Проекты в производстве
|
2010 Налоговая проверка ООО "З"
В компании проведена выездная налоговая проверка, по результатам которой доначислены налоги на общую сумму более 10 млн. рублей. Руководство компании обратилось к адвокату Владимиру Китсингу. После изучения материалов проверки, установлено, что налоги доначислены неправомерно, о чем аргументировано указывается в возражении на Акт налоговой проверки поданным в районную инспекцию. |
|
Завершенные проекты
|
декабрь 2009 Компания "Н" налоговоя проверка
В компании проводилась налоговая проверка, в связи с чем, руководство обратилось к адвокату Владимиру Китсингу. |
|
май 2009 ЗАО «Планета»
В компании ЗАО «Планета» была проведена выездная налоговая проверка. По факту проверки был составлен АКТ. |
|
май 2009 ООО "Санато"
В отношении ООО "Санато" проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой выявлена неуплата НДС в бюджет в размере 9.1 млн. рублей. По результатам данной проверки начата проверка ОНП.
ООО " Санато " обратилось за юридической помощью к адвокату Юрасову В.С. |
|
май 2009 ООО «Аметис»
Генеральный директор ООО «Аметис» обратился за помощью к адвокату Юрасову В.С., в связи с проведенной проверкой налоговой инспекцией. Проверкой установлено получение необоснованной налоговой выгоды, а также был доначислен налог на добавленную стоимость. |
|
май 2009 ООО «Асто»
В компании ООО «Асто» была проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой выявлена неуплата НДС в бюджет в размере 4.9 млн. рублей. |
|
апрель 2009 ООО «Венера»
Сотрудники ОНП на основании запросов получали информацию и копии документов в бухгалтерии ООО «Венера». После чего, в отношении ООО «Венера» было возбуждено уголовное дело по признакам нецелевого расходования бюджетных средств, т.е. совершения преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ. |
|
апрель 2009 Андронов С.А
Андронов С.А. является директором ООО «ФАРГУС». В марте 2009 года к нему на работу пришли работники милиции и предложили предоставить им пакет документов на основании Закона "О милиции". В дальнейшем было вынесено Постановление о проведении проверки деятельности ООО «ФАРГУС». |
|
апрель 2009 ЗАО «АРЗОМАС»
В компании ЗАО «АРЗОМАС» была проведена выездная налоговая проверка. По факту проверки был составлен АКТ. |
|
март 2009 ООО "Пронто"
В отношении ООО "Пронто" проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой выявлена неуплата НДС в бюджет в размере 6.3 млн. рублей. По результатам данной проверки начата проверка ОНП. |
|
февраль 2009 ООО "АРКАДА"
В отношении ООО "АРКАДА" проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой выявлена неуплата НДС в бюджет в размере 4,3 млн. рублей. По результатам данной проверки начата проверка ОНП. |
|
ноябрь 2008 Дело ЗАО "М" (выездная налоговая проверка)
По результатам выездной налоговой проверки ЗАО «М» привлечено к налоговой ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ. |
|
июнь 2008 Дело ООО "Y" (выездная проверка)
Московское предприятие ООО "Y" открыло обособленное подразделение на территории Московской области и не поставило его там на налоговый учет. В ходе выездной налоговой проверки организация была привлечена к ответственности по ст. 117 ч.2 НК РФ (осуществление деятельности без постановки на учет - штраф в размере 20% доходов). |
|
апрель 2008 Дело ООО "Х" (выездная налоговая проверка)
На предприятии была проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой были доначислены налог на прибыль и НДС на сумму боле 2,5 млн. рублей. |
|
май 2010 Проверка ОНП (истребование документации)
В ООО "Ф" пришел запрос из ОНП "о предоставлении информации", в котором работники милиции просят предоставить в их распоряжение обширный перечень документации. Руководство компании решило обратиться за помощью к адвокату Китсингу В.А. Проанализировав предоставленный запрос, адвокат составил ответ в правоохранительные органы с просьбой уточнить основания данного запроса, поскольку работники милиции не вправе запрашивать документацию у компаний, а могут лишь запрашивать информацию. Также была разработана система защитных мер, благодаря которой до настоящего времени претензий со стороны работников милиции в отношении ООО "Ф" не последовало. |
|
окрябрь 2008 ЗАО "Коммерсантъ Издательский дом"
ЗАО "Коммерсантъ Издательский дом" обратилось с иском к ООО "Бюро ФЛБ" о взыскании компенсации за нарушение имущественных авторских прав истца в размере 1000 минимальных размеров оплаты труда (100000 руб.). |
|
окрябрь 2008 ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е."
ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е." обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ЗАО "М.Т.Е.-финанс" об обязании прекратить незаконное использование товарного знака, владельцем которого является ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е." |
|
окрябрь 2008 ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е."
ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е." обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ЗАО "М.Т.Е.-финанс" об обязании прекратить незаконное использование товарного знака, владельцем которого является ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е." |
|
окрябрь 2008 ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е."
ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е." обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ЗАО "М.Т.Е.-финанс" об обязании прекратить незаконное использование товарного знака, владельцем которого является ОАО "Стерлитамак-М.Т.Е." |
|
окрябрь 2008 "Издательский дом Родионова"
Закрытое акционерное общество "Курьер Медиа" обратилось к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом Родионова" с иском о взыскании 500.000 рублей компенсации в связи с нарушением исключительных авторских прав на товарный знак. |
|
окрябрь 2008 "Издательский дом Родионова"
Закрытое акционерное общество "Курьер Медиа" обратилось к обществу с ограниченной ответственностью "Издательский дом Родионова" с иском о взыскании 500.000 рублей компенсации в связи с нарушением исключительных авторских прав на товарный знак. |
|
окрябрь 2008 Закрытое акционерное общество "ЯВВА"
Закрытое акционерное общество "ЯВВА" обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТД Лузар" и обществу с ограниченной ответственностью "Вектор" о защите исключительного права истца на полезную модель "Многоходовой кран". |
|
окрябрь 2008 Закрытое акционерное общество "ЯВВА"
Закрытое акционерное общество "ЯВВА" обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТД Лузар" и обществу с ограниченной ответственностью "Вектор" о защите исключительного права истца на полезную модель "Многоходовой кран". |
|
сентябрь 2008 Дело ООО "ГТ"
Дело ООО "ГТ" (незаконное использование федерального имущества)
февраль 2007
Арбитражный суд г. Москвы |
|
сентябрь 2008 Дело ООО "Строй"
Дело ООО "Строй" (договор строительного подряда)
ноябрь 2007 |
|
сентябрь 2008 "Торговый Дом Эдил"
Закрытое акционерное общество "Торговый Дом Эдил" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Адлабс.ру" о признании администрирования ответчиком доменного имени "HOLODOK.info" в российском сегменте Интернета нарушением прав истца на товарный знак "HOLOD", |
|
сентябрь 2008 ООО "Независимое агентство авторов и правообладателей"
ООО Музыкальное издательство "Независимое агентство авторов и правообладателей" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании исключительными имущественных авторских прав на использование музыкальных произведений. |
|
сентябрь 2008 ООО "Независимое агентство авторов и правообладателей"
ООО Музыкальное издательство "Независимое агентство авторов и правообладателей" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании исключительными имущественных авторских прав на использование музыкальных произведений. |
|
сентябрь 2008 ООО "Независимое агентство авторов и правообладателей"
ООО Музыкальное издательство "Независимое агентство авторов и правообладателей" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском о признании исключительными имущественных авторских прав на использование музыкальных произведений. |
|
сентябрь 2008 Компания "Дж.Б. Кемикалс энд Фарсасьютикалс Лтд" (Индия)
Компания "Дж.Б. Кемикалс энд Фарсасьютикалс Лтд" (Индия) обратилась с иском к Компании "Дженом Биотек ПВТ Лтд" (Индия) о прекращении нарушения патента Российской Федерации N 2242963, |
|
сентябрь 2008 Компания "Дж.Б. Кемикалс энд Фарсасьютикалс Лтд" (Индия)
Компания "Дж.Б. Кемикалс энд Фарсасьютикалс Лтд" (Индия) обратилась с иском к Компании "Дженом Биотек ПВТ Лтд" (Индия) о прекращении нарушения патента Российской Федерации N 2242963, |
|
сентябрь 2008 Компания "Дж.Б. Кемикалс энд Фарсасьютикалс Лтд" (Индия)
Компания "Дж.Б. Кемикалс энд Фарсасьютикалс Лтд" (Индия) обратилась с иском к Компании "Дженом Биотек ПВТ Лтд" (Индия) о прекращении нарушения патента Российской Федерации N 2242963, |
|
август 2008 ООО "Мистерия Дистрибьюция"
В Арбитражный суд Московской области обратилось ООО "Мистерия Дистрибьюция" с иском к ООО "Альфа-Мега" о взыскании компенсации в сумме 900000 руб. и за нарушение авторских и смежных прав в доход бюджета штрафа в размере 10% от взыскиваемой суммы. |
|
август 2008 ООО "Мистерия Дистрибьюция"
В Арбитражный суд Московской области обратилось ООО "Мистерия Дистрибьюция" с иском к ООО "Альфа-Мега" о взыскании компенсации в сумме 900000 руб. и за нарушение авторских и смежных прав в доход бюджета штрафа в размере 10% от взыскиваемой суммы. |
|
август 2008 ООО "Мистерия Дистрибьюция"
В Арбитражный суд Московской области обратилось ООО "Мистерия Дистрибьюция" с иском к ООО "Альфа-Мега" о взыскании компенсации в сумме 900000 руб. и за нарушение авторских и смежных прав в доход бюджета штрафа в размере 10% от взыскиваемой суммы. |
|
август 2008 ОАО "Промсвязь"
ОАО "Промсвязь" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" и восстановлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 298777 с момента ее незаконного прекращения в полном объеме. |
|
август 2008 ОАО "Промсвязь"
ОАО "Промсвязь" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" и восстановлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 298777 с момента ее незаконного прекращения в полном объеме. |
|
август 2008 ОАО "Промсвязь"
ОАО "Промсвязь" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения ФГУ "Палата по патентным спорам" и восстановлении правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 298777 с момента ее незаконного прекращения в полном объеме. |
|
август 2008 ООО "Электрофлот"
ООО "Электрофлот" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Фирма Технопарк" о запрете незаконного использования товарного знака "ТЕХНОПАРК" в доменном имени "tehnopark.ru". |
|
август 2008 ООО "Электрофлот"
ООО "Электрофлот" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Фирма Технопарк" о запрете незаконного использования товарного знака "ТЕХНОПАРК" в доменном имени "tehnopark.ru". |
|
август 2008 ООО "Электрофлот"
ООО "Электрофлот" обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Фирма Технопарк" о запрете незаконного использования товарного знака "ТЕХНОПАРК" в доменном имени "tehnopark.ru". |
|
июль 2008 ЗАО "Коммерсантъ Издательский дом"
ЗАО "Коммерсантъ Издательский дом" обратилось с иском к ООО "Бюро ФЛБ" о взыскании компенсации за нарушение имущественных авторских прав истца в размере 1000 минимальных размеров оплаты труда (100000 руб.). |
|
сентябрь 2007 Дело Аксёновой
Дело Аксёновой (арендный спор) |
|
декабрь 2006 Дело ООО "ВП"
Дело ООО "ВП" (о понуждении к заключению договора аренды)
Арбитражный суд г. Москвы |
|
август 2006 Дело ООО "ВПТ"
Дело ООО "ВПТ" (арендный спор) |
|
окрябрь 2009 Дело ООО "П" о восстановлении здания
Арбитражный суд Тверской области, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Дело по иску администрации г. Тверь о обязании организации восстановить самовольно снесённый объект недвижимости.
В иске отказано. |
|
окрябрь 2009 Дело ООО "П" о признании недействительным договора и взыскании суммы неосновательного обогащения
Арбитражный суд Тверской области, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Дело о иску администрации г. Твери о взыскании 6 772 966 рублей неосновательного обогащения на основании недействительности охранно-арендного договора.
Постановлением 14 арбитражного апелляционного суда в иске отказано. |
|
окрябрь 2009 Дело ООО "П" о признании недействительным договора и взыскании суммы неосновательного обогащения
Арбитражный суд Тверской области, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Дело о иску администрации г. Твери о взыскании 6 772 966 рублей неосновательного обогащения на основании недействительности охранно-арендного договора.
Постановлением 14 арбитражного апелляционного суда в иске отказано. |
|
окрябрь 2009 Дело ООО "П" о признании права муниципальной собственности на здание
Арбитражный суд Тверской области.
Дело о признании права муниципальной собственности на здание, построенное коммерческой организацией для себя в рамках проекта реконструкции другого здания.
В иске отказано. |
|
март 2009 Дело ООО "ТМ"
Дело о расторжении контрактов на выполнение работ для государственных нужд. |
|
Проекты в производстве
|
февраль 2009 Дело Донцовой
Оспаривание обременение арендой земельного участка.
Арбитражный суд Московской области |
|
Завершенные проекты
|
март 2008 Дело ООО "Сатэ" (отказ в выдаче разрешения на строительство, земельный спор, арендный спор)
ООО "Сатэ" обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с иском о признании незаконным бездействия главы местной администрации, который не выдавал разрешение на строительство. После отказа в иске Арбитражным судом Рязанской области ООО "Сатэ" обратилось в Департамент защиты бизнеса, адвокаты которого подали апелляционную жалобу и добились признания такого бездействия незаконным. |
|
ноябрь 2007 Дело МТЛМ (об истребовании нежилого помещения)
Усилиями наших адвокатов Девятым арбитражным апелляционным судом было отказано в иске об истребовании арендатором помещений площадью 1400 кв.м, ранее возвращённых арендодателю за ненадобностью, несмотря на то, что между сторонами имелось соглашение о том, что этот возврат носит временный характер. |
|
декабрь 2006 Дело ООО "ВП" (о понуждении к заключению договора аренды)
Адвокаты добились отказа в иске о понуждении заключения договора аренды, доказав, что предложение ответчика заключить договор аренды на самом деле таковым не является. |
|
Проекты в производстве
|
февраль 2010 Реализация доли в уставном капитале
Сотрудник компании, находящейся на абонентском обслуживании, обратился к адвокату Владимиру Китсингу с целью наиболее выгодной реализации своей доли в уставном капитале.. |
|
сентябрь 2008 Сопровождение сделки по M&A
Сопровождение сделки по купле-продаже бизнеса крупного голосового брокера, работающего на фондовом рынке. |
|
сентябрь 2008 Сопровождение сделки по продаже земельного участка в Республике Татарстан.
В департамент готового бизнеса МКА «Князев и партнеры» обратился владелец земельного участка общей площадью 23 гектара, расположенного в пригороде г. Казани Республики Татарстан, с предложением представлять его интересы при продаже данного участка. Стоимость проекта продавцом была оценена в 40 млн. долларов США. |
|
август 2008 Сопровождение сделки по купле-продаже мясоперерабатывающего предприятия
В департамент готового бизнеса МКА «Князев и партнеры» обратился владелец мясоперерабатывающего предприятия, расположенного в Южном Федеральном округе.
Перед сотрудниками департамента была поставлена задача найти подходящего покупателя на данный бизнес и обеспечить плавный переход собственности на указанный бизнес от прежнего владельца к новому с соблюдением необходимых условий конфиденциальности сделки и норм права. |
|
июль 2008 Сопровождение сделки по купле-продаже производственно-складского комплекса
В департамент готового бизнеса МКА «Князев и партнеры» обратились владельцы производственно-складского комплекса, расположенного в Подольском районе Московской области, с предложением представлять их интересы при продаже данного комплекса. Перед сотрудниками департамента была поставлена задача найти инвесторов, заинтересованных в приобретении объекта коммерческой недвижимости, и сопроводить сделку по его купле-продаже с максимальной защитой интересов продавцов. |
|
июнь 2008 Сопровождение сделки по продаже оптово-розничной компании в сфере торговли строительными и отделочными материалами
В департамент готового бизнеса МКА «Князев и партнеры» обратились владельцы крупной оптово-розничной сети по торговле строительными и отделочными материалами, расположенной в одном из областных центров Приволжского Федерального округа. Создав четырнадцать лет назад практически с нуля данный бизнес и развив его до уровня одного из лидеров в своем регионе, владельцы решили его продать, почувствовав некоторую усталость от данного направления деятельности, и направить свои усилия на развитие нового проекта. |
|
июнь 2008 Сопровождение сделки по купле-продаже имущественного комплекса
В департамент готового бизнеса МКА «Князев и партнеры» обратились владельцы учредительных долей общества с ограниченной ответственностью. На балансе данного общества находится крупный земельный участок в ближнем Подмосковье с расположенными на нем объектами недвижимости. |
|
Завершенные проекты
|
апрель 2008 Сопровождение сделки по M&A
Сопровождение сделки по купле-продаже аптечной сети, расположенной в Московской области. |
|
март 2008 Сопровождение сделки по M&A
Сопровождение сделки по купле-продаже крупного российского производителя мебели для кухни. |
|
март 2008 Сопровождение сделки по купле-продаже крупного производителя изделий из мрамора и гранита
В департамент готового бизнеса МКА «Князев и партнеры» обратились владельцы крупного российского холдинга – одного из лидеров рынка переработки мрамора и гранита, с предложением совместного взаимодействия в его продаже.
В связи с тем, что данный рынок весьма узок, позиции холдинга достаточно устойчивы, портфель заказов сформирован на ближайшее будущее, а коллектив на предприятии высокопрофессионален, к сохранению конфиденциальности и выбору покупателя были предъявлены повышенные требования. |
|
окрябрь 2007 Сопровождение сделки купли - продажи сети туристических агентств.
Владелец сети туристических агентств в городе Москве обратился в Департамент готового бизнеса при МКА «Князев и партнеры» с предложением о совместном сотрудничестве в целях оказания ему услуг по реализации и юридическому сопровождению сделки купли-продажи данной сети туристических агентств. |
|
окрябрь 2007 Сопровождение сделки купли-продажи ресторана
Владелец известного ресторана в центре Москвы обратился в Департамент готового бизнеса с предложением о совместном сотрудничестве в целях оказания ему услуг по реализации и юридическому сопровождению сделки купли – продажи данного ресторана. |
|
сентябрь 2007 Сопровождение сделки покупки ночного клуба в ЦАО
В Департамент готового бизнеса при МКА «Князев и партнеры» обратились владельцы популярного ночного клуба, расположенного в ЦАО города Москвы, планирующие расширить сферу деятельности своего бизнеса путем приобретения действующего заведения клубного формата, аналогичного принадлежащего им. |
|
июль 2007 Сопровождение сделки купли-продажи салона красоты
Владелец салона красоты в центре Москвы обратился в Департамент готового бизнеса с предложением о совместном сотрудничестве в целях оказания ему услуг по реализации и юридическому сопровождению сделки купли-продажи данного салона красоты. |
|
июнь 2007 Сопровождение сделки покупки ресторана в ЦАО
В Департамент готового бизнеса при МКА «Князев и партнеры» обратились владельцы ресторана в ЦАО города Москвы, планирующие расширить сферу деятельности своего бизнеса путем приобретения действующего ресторана в этом же районе. |
|
май 2007 Сопровождение сделки купли-продажи кондитерской фабрики
Владелец кондитерской фабрики, расположенной в Московской области, обратился в Департамент готового бизнеса с предложением о совместном сотрудничестве в целях оказания ему услуг по реализации и юридическому сопровождению сделки купли-продажи данного предприятия. |
|
апрель 2007 Сопровождение сделки купли-продажи популярного ресторана-клуба
Владелец ресторана-клуба на Китай-городе в г. Москве обратился в Департамент готового бизнеса при МКА «Князев и партнеры» с предложением о совместном сотрудничестве в целях оказания ему услуг по реализации и юридическому сопровождению сделки купли-продажи данного ресторана-клуба. |
|
Проекты в производстве
|
март 2010 Недружественное поглощение
В холдинге компании скончался собственник. В результате не согласованных действий наследников возник корпоративный конфликт с угрозой рейдерской атаки на основные активы холдинга. |
|
февраль 2010 Рейдерская атака
Группа компаний, занимающаяся производством сельскохозяйственной продукцией, столкнулась с атакой на основные активы (землю). Руководство компании обратилась к адвокату Владимиру Китсингу, который в данный момент осуществляет формирование системы защиты и её внедрение. |
|
Завершенные проекты
|
август 2006 Дело Короткова (захват предприятия)
Коротков является директором крупного акционерного общества, акции которого распределены между работниками данного предприятия. В 2005 г. начался захват предприятия, выразившийся в смене владельцев акций и последующей попытке смены директора общества. |
|
Проекты в производстве
|
окрябрь 2009 Дело ООО «Техем» (исполнение обязательств по договору подряда).
К Адвокатам обратился Генеральный директор ООО "Техем" с просьбой о взыскании денежных средств с Префектуры ЮЗАО г.Москвы. |
|
сентябрь 2009 Дело ООО «Техем» (исполнение обязательств по договору подряда).
К Адвокатам обратился Генеральный директор ООО "Техем" с просьбой о взыскании денежных средств с Префектуры СВАО г.Москвы. |
|
август 2009 Дело ООО «Альянс» (взыскание убытков по договору доверительного управления имуществом ПИФа).
К Адвокату обратился генеральный директор компании ООО «Альянс» с предложением представлять интересы общества, в арбитражном процессе о взыскании убытков. |
|
Завершенные проекты
|
август 2009 Дело ООО «Техем» (исполнение обязательств по договору подряда)
ООО «Техем» (Подрядчик) выиграло конкурс на установку индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды в Северо-Восточном административном округе г. Москвы. На основании конкурса с Префектурой СВАО (Заказчик) были заключены двенадцать Государственных контрактов согласно числу районов округа. В соответствии с условиями Контрактов ООО «Техем» обязалось выполнить работы по установке ИПУ, а Префектура обязалась принять и оплатить указанные работы в порядке и в сроки, установленные Контрактами.
В связи с невыполнением Заказчиком своих обязательств по предоставлению необходимой документации, а также иному содействию, предусмотренному Контрактами, Подрядчик не смог выполнить в срок весь объем работ. Оставшуюся часть пришлось производить уже за пределами срока действия Контрактов. Заказчику были направлены надлежащим образом оформленные акты выполненных работ КС-2, КС-3, иная документация, являющаяся основанием для осмотра и приемки результата работ.
Заказчик уклонился от приемки выполненных работ по формальным основаниям, не относящимся к качеству их выполнения, более того, подал иски в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании с Подрядчика неустойки за просрочку выполнения обязательств. |
|
июль 2009 ООО "Ингосстрах-М"
ЗАО "Биотехнологическая компания "Восток" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО "Ингосстрах-М" о присуждении исполнить обязанность в натуре, обязав ответчика исполнить условия договора страхования в части реализации прав застрахованных работников истца в получении медицинской помощи. |
|
июль 2009 "Военно-медицинская страховая компания"
Конкурсный управляющий Закрытого акционерного общества "Военно-медицинская страховая компания" обратился с иском в Арбитражный суд города Москвы о взыскании с Государственного Таможенного Комитета России неосновательного обогащения в размере 61134341 руб. 38 коп. |
|
июль 2009 "Росевробанк"
Общество с ограниченной ответственностью "Косметик интернешнл форум" обратилось в суд с иском к акционерному коммерческому банку "Росевробанк" о взыскании 9522778 руб. 00 коп. убытков на основании ст. ст. 15, 393, 879 ГК РФ. |
|
июль 2009 ЗАО "Серпуховский кирпичный завод"
Закрытое акционерное общество "Серпуховский кирпичный завод" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Заокское" о признании договора аренды земельного участка действующим и заключенным, об обязании ООО "Заокское" исполнять обязанности арендодателя, установленные данным договором |
|
июнь 2009 ООО "Медицинская страховая компания "Авача-Мед"
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинская страховая компания "Авача-Мед" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к Федеральной службе страхового надзора о взыскании убытков в размере 7905218 руб. 10 коп., составляющих: 2899746 руб. 93 коп. реального ущерба, 5005471 руб. 17 коп. упущенной выгоды. |
|
июнь 2009 ОАО "Аэрофлот
ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" подало заявление в суд о признании недействительным решения N 191 "Об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения" в части доначисления НДС к уплате в сумме 14603807 руб. |
|
июнь 2009 "Администрации Воскресенского муниципального района Московской области"
Муниципальное учреждение "Администрация Воскресенского муниципального района Московской области" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-строительная компания "Надежда" о взыскании задолженности по арендной плате по договору аренды земельного участка N 605/Б в сумме 11.408.052 руб |
|
июнь 2009 "Администрации Воскресенского муниципального района Московской области"
Общество с ограниченной ответственностью "Виктория-Инвест" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании незаконным бездействия администрации Воскресенского муниципального района Московской области по рассмотрению вопроса о предоставлении заявителю в аренду земельного участка площадью 582 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, Воскресенский район, поселок Белозерский, улица Молодежная, для строительства торгового павильона-кафе. |
|
июнь 2009 ЗАО "ДилитМ"
Закрытое акционерное общество "ДилитМ" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Управлению Федеральной регистрационной службы по Московской области со следующими требованиями. |
|
июнь 2009 ОАО "Мосэнергосбыт"
Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к муниципальному унитарному предприятию "Электросеть" г. Фрязино Московской области о взыскании задолженности за электроэнергию по договору энергоснабжения N 81105714 в сумме 7 710 137 руб. 83 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 198 527 руб. 03 коп. |
|
июнь 2009 Дело ООО «Строй-Пласт», 2008 год, (о заключении основного договора аренды)/
К адвокату обратилось ООО «Строй-Пласт» (далее – «Общество») с предложением представлять его интересы в судебном процессе, в котором Общество выступает ответчиком. |
|
май 2009 ЗАО "Стройгарант И.М."
ЗАО "Стройгарант И.М." обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с Заявлением о признании незаконным решение Межрайонной ИФНС России N 45 по г. Москве о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. Признании незаконным письма УФНС России по г. Москве о неправильной уплате налога. |
|
май 2009 "Авиакомпания "Красноярские Авиалинии" (налоги)
Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Красноярские Авиалинии" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным решения Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам N 6 в части отказа в уменьшении налога на прибыль за 2008 г. в размере 8 345 137 руб. (с учетом уточнения заявленных требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). |
|
май 2009 "РДВ-медиа" (налоги)
Общество с ограниченной ответственностью "РДВ-медиа" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы N 9 по г. Москве о признании недействительным решения налогового органа N 20-04/2390 "О привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения" в полном объеме. |
|
май 2009 ИП Павловой А.А. (банкротсва)
В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ФНС России в лице ИФНС России N 35 по г. Москве о признании несостоятельным (банкротом) ИП Павловой А.А., учитывая наличие у должника задолженности по уплате обязательных платежей в размере 911.000 руб. |
|
май 2009 Банкротсва
Решением Арбитражного суда Московской области по делу N А41-К2-18302/02 ОАО "Егорьевское" признано несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим ОАО "Егорьевское" утвержден Попов Г.В. |
|
апрель 2009 ООО «Орион Пищепром»
Фирма ООО «Орион Пищепром», постоянное юридическое обслуживание которой осуществляет адвокат Юрасов В.С., обратилось в Международный Коммерческий Арбитражный Суд при Торгово-Промышленной палате РФ по взысканию денежных средств с компании ЗАО «Перекресток» по договору поставки в размете 82 000 000 руб. основного долга и 9 000 000 руб. неустойки. |
|
апрель 2009 ООО "Содействие развитию регионов"
ООО "Содействие развитию регионов" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании Федерального государственного унитарного предприятия "Туровский" несостоятельным (банкротом). |
|
апрель 2009 ООО "Ариент"
Решением Арбитражного суда г. Москвы в отношении ООО КБ "Красбанк" введена процедура принудительной ликвидации, функции ликвидатора возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов". |
|
апрель 2009 ОАО КБ "Фундамент-Банк"
Решением Арбитражного суда города Москвы ОАО КБ "Фундамент-Банк" признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего должника возложены на ГК "Агентство по страхованию вкладов". |
|
апрель 2009 ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр"
ОАО "Авиакомпания "ЮТэйр" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы к Федеральной антимонопольной службе с требованием о признании недействительным решения антимонопольного органа N АГ/1616. |
|
апрель 2009 ООО "ПСП-Фарман" (налоги)
ООО "ПСП-Фарман" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании частично незаконным решения Межрайонной ИФНС России N 45 по г. Москве о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налогового правонарушения. |
|
апрель 2009 ЗАО "МПГ Абрис" (налоги)
ЗАО "МПГ Абрис" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к ИФНС России N 15 по г. Москве о признании недействительным решения N 21-22/322 "О признании действий налогоплательщика (плательщика сборов) недобросовестными при перечислении налогов через проблемные кредитные организации». |
|
апрель 2009 "Град" (банкротсва)
Определением Арбитражного суда г. Москвы. в отношении должника ЗАО "Центр развития города "Град" введена процедура наблюдения, временным управляющим утверждена Красковская О.В. |
|
март 2009 Администрации Красногорского района
ООО "Антей" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением к Администрации Красногорского муниципального района Московской области в котором просил признать незаконным бездействие, выразившееся в уклонении от направления в адрес заявителя договора аренды земельного участка, и обязать Администрацию заключить с ООО "Антей" договор аренды земельного участка площадью 100 кв. м, расположенного по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Вокзальная, вблизи д. 11, корп. 1. |
|
март 2009 "Мособлтрастинвест"
ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (ОАО "Мособлтрастинвест") обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Государственному унитарному предприятию Московской области "Проектный институт "Мособлстройпроект" (ГУП МО "ПИ "Мособлстройпроект") о взыскании неосновательного обогащения в размере 579 000 000 руб., а также процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 36 645 875 руб. |
|
март 2009 ЗАО "Павловская керамика" НДС
ЗАО "Павловская керамика" обратилось в Арбитражный суд Московской области к ИФНС России по г. Павловскому Посаду Московской области с заявлением о признании недействительными решений инспекции N 113 в части предложения внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета, в части отказа в возмещении НДС в размере 19 933 006 руб., решения N 89 в части отказа в возмещении НДС в сумме 8 933006 руб., об обязании инспекции произвести возврат НДС в сумме 8 933 006 руб. на расчетный счет общества, а также об обязании инспекции уплатить проценты в сумме 195 114,71 руб. |
|
март 2009 ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к ИФНС России N 14 по г. Москве о признании недействительным решения N 21838741 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части п. п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 части 1 "Налог на прибыль". |
|
март 2009 М.П. "Щелковские электросети"
Решением Управления Федеральной антимонопольной службы по г.Москве признан факт совмещения М.П. "Щелковские электросети" деятельности по передаче электроэнергии с деятельностью по купле-продаже электрической энергии, что было рассмотрено заинтересованным лицом как нарушение запрета, установленного абз. 14 ст. 6 ФЗ N 36-ФЗ. |
|
март 2009 ЗАО "Журнал "Радио" ( налоги)
ЗАО "Журнал "Радио", интересы которого представлял адвокат Юрасов В.С., обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании недействительным Решения ИФНС России N 8 по г. Москве «О недобросовестных действиях ЗАО "Журнал "Радио" по исполнению налоговых обязательств при перечислении денежных средств платежными поручениями и признании обязанности по уплате налога на имущество предприятий и налога на пользователей автомобильными дорогами». |
|
март 2009 "Актив" (налоги)
Общество с ограниченной ответственностью "Актив" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с Заявлением к Межрайонной инспекции ФНС России N 10 о признании недействительным решения N 11-06/216. |
|
март 2009 Дело ООО «Невское», 2009 год (взыскание неосновательного обогащения)
Адвокат в интересах общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО "Невское") обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском о взыскании с ООО «АСТ» неосновательного обогащения в сумме 936 800 руб. |
|
февраль 2009 ОАО «Монолит»
Общество с ограниченной ответственностью "ДАН-Строй" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к Открытому акционерному обществу "Монолит о расторжении договора "Об инвестировании строительства жилых домов", заключенного между ОАО "Монолит" и ООО "ДАН-Строй", с участием третьего лица - Товарищества собственников жилья "Катюшки-1" |
|
февраль 2009 ООО "Г.А.И."
ОАО "Магазины электроники "МИР" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "Г.А.И." об обязании заключить с ним договор купли-продажи нежилого помещения общей площадью 2 266,9 кв. м, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Московская, д. 32б на условиях, изложенных в редакции предварительного договора от 25.03.06 г. |
|
февраль 2009 ООО «Сантехника строй-сервис»
Общество с ограниченной ответственностью "Сантехника строй-сервис обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании незаконным отказа Администрации г. Подольска Московской области в предоставлении в собственность за плату земельного участка с кадастровым общей площадью 10.655 кв. м, расположенного по адресу Московская область, город Подольск, улица Вишневая, дом 9, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для складских и производственных целей, и обязании Администрации г. Подольска предоставить Обществу за плату в порядке приватизации, по десятикратной ставке земельного налога вышеназванный земельный участок |
|
февраль 2009 ОАО "Агрофирма имени М.И. Калинина"
ООО "Исток-Спорт" обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ОАО "Агрофирма имени М.И. Калинина" о вынесении решения о государственной регистрации перехода к истцу права собственности на земельный участок, площадью 144680 кв. м. |
|
январь 2009 Администрация Солнечногорского муниципального района
Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Чернобыль" обратилось в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании незаконным бездействия Главы Администрации Солнечногорского муниципального района Московской области Н., совершенного им в отношений ООО "Инвест-Чернобыль", и заключающегося в неиздании постановления о разрешении разработки проектно-строительной документации на строительство коттеджного поселка на земельном участке |
|
окрябрь 2008 ООО "А" - доначисление ЕСН на возмещение расходов подрядчика
Налоговым органом в ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что общество не включало в налоговую базу по единому социальному налогу суммы компенсационных выплат, произведенных исполнителям по договорам возмездного оказания услуг в возмещение понесенных ими издержек. |
|
сентябрь 2008 Дело Смешкова (взыскание неустойки по договору поставки)
Дело по взысканию долга и неустойки по нескольким поставкам строительной кровли и по его транспортировке. |
|
сентябрь 2008 Дело ЗАО «Карма» ( взыскание долга )
Дело об истребовании долга за поставленную продукцию в размере более пяти миллионов рублей. |
|
сентябрь 2008 Дело ЗАО «Астория»
По договору поставки, предприятие должно было за поставленную продукцию оплатить сумму в размере более 30 000 000 рублей. |
|
сентябрь 2008 Дело ЗАО «Ника»
Дело по взысканию долга и неустойки. После переговоров, проведенных адвокатом, должник погасил часть долга, однако от проведения дальнейших выплат уклонился. |
|
сентябрь 2008 Дело ООО «Осень» ( взыскание долга )
Дело по взысканию долга и неустойки по договору займа в размере 3 000 000 рублей . |
|
сентябрь 2008 Дело ООО «Совет» ( выполнение условий договора )
ООО "Совет" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением,
содержащим требование обязать ответчика выполнить условия договора. |
|
сентябрь 2008 Дело ЗАО "Дом" ( адвокатский аудит )
В МКА «Князев и партнеры» обратились представители компании, специализирующeйcя в области строительства жилых домов в Москвоской области с просьбой по оптимизации работы компании. |
|
август 2008 Дело ООО «Фитнес»
Налоговая инспекция провела выездную налоговую проверку спортивного клуба. В ходе проверки налоговый орган установил |
|
Проекты в производстве
|
август 2008 Дело Саркисяна (Арбитражный спор)
К Адвокату обратился участник общества с ограниченной ответственностью, которого второй участник, будучи одновременно и генеральным директором, подделав его подпись в протоколе общего собрания, незаконно вывел из состава участников ООО, став при этом владельцем 100 % долей общества. |
|
Завершенные проекты
|
июль 2008 АО "Сокол"(МСФО)
Акционерное общество заказало у одной из международных аудиторских компаний услугу, результатом которой стало составление отчета в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Отчет был подготовлен для представления иностранным акционерам и контрагентам общества. |
|
Проекты в производстве
|
июль 2008 Дело ООО «НЛМК» (Арбитражный спор по договору поставки)
К Адвокату обратился генеральный директор компании «НЛМК» с предложением представлять интересы общества в арбитражном процессе против недобросовестного покупателя, отказывающегося исполнять свои обязательства по договору поставки. |
|
Завершенные проекты
|
июль 2008 Дело ОАО "Интер"
Адвокат представлял интересы ОАО "Интер" при обжаловании в судебном порядке постановления налоговой инспекции о привлечении к административной ответственности, в соответствии с которым на ОАО "Интер" наложен штраф в сумме 240тыс. руб. |
|
июль 2008 ЗАО "П" - взыскание задолженности
Адвокат обратился с иском к ООО «К» о взыскании долга и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением арбитражного суда иск удовлетворен.
Апелляционная инстанция в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами решение отменила. |
|
июнь 2008 Дело ЗАО «Союз»
Адвокат представлял интересы истца по делу, рассматриваемому Арбитражным судом г. Москвы о взыскании суммы долга и неустойки |
|
июнь 2008 Дело ООО "Лист" ( взыскание арендной платы)
В июле 2006 г. ООО "Лист" заключило с ОАО "Сокол" на 3 года договор аренды нежилого помещения площадью более 1200 кв. м. Через 8 месяцев арендатор прекратил перечислять арендодателю арендную плату, объясняя это отсутствием денежных средств. |
|
май 2008 Дело ООО "Новация"
Адвокат представлял интересы истца по взысканию задолженности по договору займа, заключенному между истцом и ответчиком. |
|
май 2008 Дело ООО «Союзтехпром»
Крупное предприятие обратилось к адвокату с просьбой представления интересов предприятия в Арбитражном суде. Адвокат обратился в Арбитражный суд с исковым заявлением |
|
май 2008 Дело ООО "Ника"
Крупная иностранная компания, связанная с поставками выставочного оборудования, заключила договор с транспортно-экспедиционной компанией на перевозку стендов. |
|
апрель 2008 Дело ЗАО «МиР», 2008 год (признание решения общего собрания акционеров недействительным).
Иск акционера о признании решения общего собрания акционеров о прекращении его полномочий как генерального директора недействительным удовлетворению не подлежит, так как доказательств нарушения прав истца как акционера оспариваемым решением не представлено, нарушение прав истца как работника хозяйственного общества не может являться предметом рассмотрения по делу, так как трудовые споры неподведомственны арбитражным судам.
ЗАО «МиР» обратилось к адвокату с предложением представлять его интересы в арбитражном суде по иску к нему акционера. |
|
март 2008 Дело ООО "Скала"
Адвокат представлял интересы представительства иностранной компании, осуществившей поставку медикаментов в адрес компании, расположенной в г. Ростов-на-Дону. Со стороны покупателя медикаментов была допущена просрочка оплаты за поставленные медикаменты на общую сумму 15 000 долларов США. |
|
март 2008 ЗАО "К" - возврат НДС
ЗАО "К" обратилось за помощью к адвокату в связи с невозвратом НДС.
Адвокат принял решение обратиться в Арбитражный суд г. Москвы |
|
март 2008 Дело ООО «Центральная холдинговая компания», 2008 год (взыскание задолженности по оплате векселя)
К адвокату обратилось ООО «Центральная холдинговая компания» (далее – «ООО «ЦХК», «Общество») с предложением представлять его интересы в арбитражном суде по иску индивидуального предпринимателя Клюева М.Р. |
|
январь 2008 Дело ООО "Кама"
Истец обратился в суд с иском о взыскании более 700 000 рублей с клиента адвоката - ООО " Кама " за ненадлежащие исполнение договора. |
|
январь 2008 Дело ООО «РИО», 2008 год, (взыскание денежных средств по договору подряда).
Адвокат в интересах ООО "РИО" обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании с ООО "АпикаЦентр" 1142720,40 руб., в том числе 903870,75 руб. основной задолженности, образовавшейся в результате неисполнения обязательств по договору подряда от 25.08.2007 года и процентов за пользование чужими денежными средствами. |
|
сентябрь 2007 Дело Михайлова.
Общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью, в котором Михайлову принадлежало 50 % долей уставного капитала, было единогласно принято решение о распределении между всеми участниками чистой прибыли общества по итогам 2006 года. |
|
окрябрь 2006 Дело ООО "ГТ"
Дело ООО "ГТ" (взыскание долгов)
Арбитражный суд г. Москвы |
|
август 2006 Дело ООО "Стройком"
ООО "Стройком" заключил договор субподряда на производство работ по изготовлению и монтажу систем вентиляции на строительном объекте. Сумма договора 14 млн. руб. После оплаты 50% стоимости работ и в установленный договором срок ООО "Стройком" приступил к изготовлению вентиляции и монтажу ее на строительном объекте. |
|
июнь 2005 Дело Полозова
Дело Полозова (признание недействительной вексельной сделки)
Арбитражный суд г. Москвы |
|
март 2004 Дело ООО "ТКТ"
Дело ООО "ТКТ" (обжалование постановления ЦСЭН о наложении штрафа) |
|
Проекты в производстве
|
2010 Уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 199 УК РФ)
В отношении руководства крупной строительной компании было возбуждено уголовное дело по признакам преступления уклонения от уплаты налогов предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК. |
|
2010 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч. 2 УК РФ)
В строительной компании проведена проверка ОНП, которая привела к возбуждению уголовного дела в отношении генерального директора. |
|
2010 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч.2 УК РФ)
В офисе компании «З» был проведен обыск в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении одного из контрагентов компании. |
|
2010 Мошенничество (ст. 159 ч.4 УК РФ)
Группа компаний, занимающаяся производством сельскохозяйственной продукцией, столкнулась с атакой на основные активы (землю). Для сбора информации и создания инструмента давления на руководство холдинга было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ. |
|
2010 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч.2 УК РФ)
В отношении руководства крупной строительной компании было возбуждено уголовное дело по признакам преступления уклонения от уплаты налогов предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК. |
|
2010 Мошенничество (ст. 159 ч.4 УК РФ)
Руководитель государственной организации и его заместитель создали коммерческую структуру вопреки прямого запрета на эти действия в законе. |
|
Завершенные проекты
|
2009 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч.2 УК РФ)
В компании ЗАО "Р" проведена выездная налоговая проверка по результатам которой была выявлена недоплата в бюджет более 10-ти млн. рублей. Материалы налоговой проверки были переданы по территориальности в ОНП ВАО г. Москвы. |
|
2009 Дело Зырянова (конфликт с компанией ДонСтрой)
|
|
2009 Представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений (ст.176 УК РФ)
В компании ООО «Верта» появились финансовые трудности, связанные с невозможностью погашать взятые на себя обязательства по кредитным договорам на общую сумму более 18 000 000 рублей. |
|
2009 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч.2 УК РФ)
В отношении руководителя ЗАО "С" гр. Фролова в феврале 2009 г. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 ч.2 УК РФ (уклонения от уплаты налогов).
После этого гр. Фролов обратился за помощью к адвокату Китсингу В.А.
После разработки защитной позиции и сбора доказательств непричастности Фролова к совершенному правонарушению, они были представлены следствию. В настоящий момент решается вопрос о прекращении уголовного преследования в отношении гр. Фролова. |
|
2009 Клевета (ст. 129 УК РФ)
В отношении компании "К" и ее руководителя, являющихся клиентами адвоката Китсинга В.А., контрагентом долгое время распространялась информация, не соответствующая действительности и способная нанести вред репутации, а также причинить реальный материальный ущерб в виде недополученной материальной выгоды.
Несмотря на проигранный ответчиком арбитражный процесс по защите чести, достоинства и деловой репутации, им продолжились действия, направленные на дискредитацию компании"К".
В результате было принято решение о привлечении руководителя контрагента к уголовной ответственности.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 129 УК РФ, ведется расследование. |
|
2009 Мошенничество (ст. 159 ч.4 УК РФ)
В отношении руководства компании возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ, которой предусмотрено лишение свободы от 5 до 10 лет. Руководство компании обратилось к адвокату Китсингу В.А. |
|
сентябрь 2008 Взятка (Клевета (ст. 129 УК РФ)
Юрина имеет собственную фирму, занимающуюся юридическим обслуживанием предприятий. Во время оформления лицензии для клиента в беседе с руководителем отдела лицензирования ИФНС ей намекнули, что лицензию можно выдать за 2-3 дня, а можно и за 2-3 месяца или вообще не выдать. |
|
июль 2008 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч.2 УК РФ)
В ноябре 2007 года в организацию пришли работники ОНП (отдел по налоговым преступлениям). На основании собранных в компании документов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). |
|
июнь 2008 Уклонение от уплаты налоговст(ст. 199 ч.2 УК РФ )
Попов является генеральным директором строительной организации, в которой проведена проверка ОНП МВД РФ. По результатам возбуждено уголовное дело по ст. 199 ч.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов - до шести лет лишения свободы). |
|
май 2008 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч.2 УК РФ)
Гражданин Викторов является генеральным директором ООО «Мэт». Работниками ОНП было установлено несколько фирм-«однодневок», далее они установили круг организаций, которые перечисляли деньги на их расчетные счета. Основным контрагентом данных компаний было ООО «Мэт». |
|
декабрь 2007 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч.2 УК РФ)
Кравник является директором предприятия ООО "ФармЭко", которое занимается проектированием производственных и служебных помещений для фармацевтических и лечебных учреждений. В июне 2007 года органами ОНП (отдел по налоговым преступлениям) одного из УВД г.Москвы была проведена проверка деятельности предприятия Кравника. |
|
июль 2007 Уклонение от уплаты налогов(ст. 199 ч.2 УК РФ)
Оперуполномоченными отдела по налоговым преступлениям проведена проверка ЗАО «К». |
|
май 2007 Уклонение от уплаты налогов (ст. 199 ч.2 УК РФ)
Тушинский суд
ст. 199 ч.2 п."б" УК РФ (до 6 лет лишения свободы) |
|
2010 Проверка ОБЭП (попытка обследования помещения)
В компании, находящейся на абонентском обслуживании, работниками ОНП была осуществлена попытка оперативно розыскного мероприятия (обследование помещения). После отказа впустить работников правоохранительных органов в помещение, они попытались прорваться в помещение компании силой, в результате чего возбуждено уголовное дело против работников милиции по факту превышение должностных полномочий. Проверка ОНП в отношении компании прекращена. |
|
Проекты в производстве
|
2010 Проверка ОНП (истребование документации)
В крупную IT-компанию "Х", направлен запрос из окружного ОБЭП о предоставлении документации. Среди документов, указанных в запросе, фигурируют и документы по сделкам с фирмами, которые по мнению руководства компании могут быть недобросовестными налогоплательщиками. В связи с этим руководство обратилось к адвокату Китсингу В.А., для осуществления юридической поддержки на период милицейской проверки. В настоящий момент подготовлен мотивированный ответ на запрос работников милиции. Изучается положение дел на предприятии и сделки с перечисленными в запросе компаниями. |
|
2010 Проверка ОНП (инструмент давления при взыскании задолженности)
У строительной компании, выступающей в качестве Генподрядчика на крупном строительном объекте, в период кризиса 2008-2009 гг. сформировалась большая кредиторская задолженность перед поставщиками, которая в связи со сложным финансовым положением длительное время не погашалась, в том числе и в связи с невыполнением своих обязательств Заказчиком строительства. Один из поставщиков, с целью оказания давления на организацию – должника, обратился в органы ОНП с заявлением о совершении сделок данной строительной организацией с однодневками. Была инициирована проверка. Руководство компании-Генподрядчика обратилось к адвокату Китсингу В.А. В ходе проведенных защитных мероприятий, проверка была прекращена. Кроме того, по итогам проведенных переговоров с контрагентом, инициировавшим проверку, кредиторская задолженность была реструктуризована. Взаимоотношения между компаниями налажены. В настоящее время ведутся переговоры о совместном взыскании задолженности с Заказчика. |
|
Завершенные проекты
|
май 2009 ООО «ЦАРЬ»
Леонтевский А.А. является генеральным директором фирмы ООО «ЦАРЬ», занимающейся торговлей охотничьем оружием. В мае в центральный офис пришли сотрудники ОБЭП и попросили предоставить бухгалтерские документы при этом документов, обосновывающих их требования они не представили. После того как генеральный директор отказался выдавать вышеуказанные документы, они были изъяты, а так же были изъяты 4 рабочих ноутбука и 1 личный ноутбук генерального директора Леонтевского А.А. |
|
май 2009 ЗАО «АГРОСТРОЙ»
Логунов А.К. является Генеральным директором ЗАО «АГРОСТРОЙ». После проведения в ЗАО «АГРОСТРОЙ» первоначальных оперативно-розыскных мероприятий Логунов А.К. принял решение обратиться за помощью к адвокату Юрасову В.С. |
|
май 2009 ООО «Сервис плюс»
Сотрудники ОНП на основании запросов получали информацию и копии документов от ООО «Сервис плюс». После чего, в отношении генерального директора ООО «Сервис плюс» Васильева С.М. было возбуждено уголовное дело по признакам нецелевого расходования бюджетных средств, т.е. совершения преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ. |
|
май 2009 Проверка ОНП (изъятие документации)
В ЗАО "В" прошла проверка ОНП УВД ЦАО г. Москвы. В компании изъяты бухгалтерские документы и печати технических фирм.
После этого руководство компании обратилось к адвокату Китсингу В.А.
В настоящий момент заключено соглашение на защиту руководства компании, ведется ознакомление с положением дел на предприятии. Параллельно адвокатом осуществляется сопровождение клиентов при их опросах работниками правоохранительных органов, а также разрабатывается схема защиты от уголовного преследования. |
|
апрель 2009 ООО «Венера».
Сотрудники ОНП на основании запросов получали информацию и копии документов в бухгалтерии ООО «Венера». После чего, в отношении ООО «Венера» было возбуждено уголовное дело по признакам нецелевого расходования бюджетных средств, т.е. совершения преступления, предусмотренного ст. 285.1 УК РФ. |
|
апрель 2009 Вирюков А.А.
Вирюков А.А. является директором фирмы ООО «АНТРОН", занимающейся торговлей алмазами. В феврале 2009 года в центральный офис пришли сотрудники ОБЭП и попросили предоставить бухгалтерские документы. |
|
апрель 2009 ООО «Сладость»,
В компании ООО «Сладость», занимающейся торговлей шоколадной продукции, прошла проверка ОНП предпринимательской деятельности. Были изъяты документы, бухгалтерия предприятия, оргтехника, опечатан склад с продукцией. Деятельность предприятия была фактически остановлена. |
|
март 2009 "Пронто"
В отношении ООО "Пронто" проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой выявлена неуплата НДС в бюджет в размере 6.3 млн. рублей. По результатам данной проверки начата проверка ОНП. |
|
февраль 2009 ООО "АРКАДА"
В отношении ООО "АРКАДА" проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой выявлена неуплата НДС в бюджет в размере 4,3 млн. рублей. По результатам данной проверки начата проверка ОНП. |
|
январь 2009 проверка ОНП (обследования помещения)
В отношении ООО "Ф" проведена выездная налоговая проверка, в ходе которой выявлена неуплата НДС в бюджет в размере 2.7 млн. рублей. По результатам данной проверки начата проверка ОНП. |
|
январь 2009 ООО «АСУС»
В отношении ООО «АСУС», постоянное юридическое обслуживание которой осуществляет адвокат Юрасов В.С., было возбуждено административное дело по факту нарушения федерального антимонопольного законодательства. |
|
2009 Проверка ОНП (изъятие документации)
У контрагента ООО "П" - ООО "Ф" проведена проверка ОНП. Изъяты первичные бухгалтерские документы и печати технических фирм, а также ноутбук с "черной" бухгалтерией. У работников милиции появилась информация, свидетельствующая о взаимоотношении указанных компаний между собой и технической компанией. Работниками милиции направлены запросы в ООО "П" о предоставлении документации, подтверждающей взаимоотношения между данными компаниями.
Руководство ООО "П" обратилось за помощью к адвокату Китсингу В.А.
В настоящий момент проанализирован запрос работников милиции о предоставлении документации и ему дана правовая оценка, которая в сформулированном ответе направлена работникам милиции с просьбой о направлении более обоснованного и мотивированного запроса.
Параллельно проходит ознакомление с положением дел на предприятии, а также разрабатывается и реализуется система защитных мероприятий, призванных обеспечить защиту руководства ООО "П" от уголовного преследования. |
|
2009 проверка ОНП (обследования помещения)
В апреле 2009 года в ООО "Ф" проведена проверка ОНП МВД РФ.
В ходе обследования помещения изъяты компьютеры и частично бухгалтерская документация.
После проведения опросов работников компании и изъятия оригиналов бухгалтерской документации была назначена ревизия, с целью установления признаков преступления, предусмотренных ст. 199 УК РФ в действиях руководства предприятия.
После этого руководитель компании обратился за помощью к адвокату Китсингу В.А.
После изучения положения дел на предприятии, адвокатом была разработана схема защиты руководителя компании от уголовного преследования.
В настоящий момент адвокат занимается сбором доказательств, свидетельствующих об отсутствии вины в действиях руководства компании. |
|
2009 Проверка ОНП (истребование документации)
В течение года отделом по борьбе с налоговыми преступлениями осуществлялось истребование документов и информации из компании «Л». Руководство компании обратилось к адвокату Владимиру Китсингу. После поступления очередного запроса из ОНП с требованием предоставить информацию и документы адвокатом был составлен ответ на запрос, после чего требования со стороны работников милиции перестали поступать. |
|
2009 Проверка ОНП (истребование документации)
В ООО "Ф" пришел запрос из ОНП "о предоставлении информации", в котором работники милиции просят предоставить в их распоряжение обширный перечень документации. Руководство компании решило обратиться за помощью к адвокату Китсингу В.А. Проанализировав предоставленный запрос, адвокат составил ответ в правоохранительные органы с просьбой уточнить основания данного запроса, поскольку работники милиции не вправе запрашивать документацию у компаний, а могут лишь запрашивать информацию. Также была разработана система защитных мер, благодаря которой до настоящего времени претензий со стороны работников милиции в отношении ООО "Ф" не последовало. |
|
2009 Проверка ОНП (истребование документации)
В ООО "Т" направлен запрос работниками ОНП ГУВД г. Москвы "о предоставлении информации", в котором работники милиции просят представить в их распоряжение обширный перечень договорной и бухгалтерской документации. Прежде чем представлять данную документацию в органы МВД, руководство компании ООО "Т" обратилось за консультацией к адвокату Китсингу В.А. Проанализировав предоставленный запрос, адвокат составил ответ в правоохранительные органы с просьбой уточнить основания данного запроса, поскольку работники милиции не вправе запрашивать документацию у компаний, а могут лишь запрашивать информацию. Также была разработана система защитных мер, благодаря которой до настоящего времени претензий со стороны работников милиции в отношении ООО "Т" не последовало. |
|
Проекты в производстве
|
2009 Проверка ОНП, ОБЭП, Прокуратуры (нарушения в выплате заработной платы)
В компании «Т» в 2009 году был уволен сотрудник с нарушением трудового законодательства. В последующем данный сотрудник обратился в правоохранительные органы с заявлением о нарушении финансовой и трудовой дисциплины в компании. В результате были инициированы проверки органами ОБЭП, ОНП и прокуратуры. Руководство компании обратилось к адвокату Владимиру Китсингу. В течение двух месяцев адвокатом проводилась работа, направленная на прекращение претензий со стороны правоохранительных органов. В итоге все претензии были сняты, и компания продолжает свою работу. Подано заявление в ОВД, о привлечении к уголовной ответственности бывшего сотрудника за подачу заведомо ложных заявлений. |
|
Завершенные проекты
|
август 2008 Проверка ОНП (изъятие документации)
В течение 2007-2008 гг. работники ОНП на основании запросов получали информацию и копии документов в бухгалтерии ЗАО "Н". 7 августа 2008 года работниками ОНП было вынесено постановление о проведении проверки деятельности ЗАО "Н" . |
|
январь 2008 проверка ОБЭП (изъятие документов)
ст.ст. 188, 199 УК РФ (до 12 лет лишения свободы)
В компании по торговле сельскохозяйственной техникой прошла внезапная проверка предпринимательской деятельности. |
|
декабрь 2007 проверка ОБЭП(осмотр помещения и изъятие документации)
В ноябре 2007 года в организации, являющейся официальным дилером японской компании - производителя шин, началась проверка ОБЭП. |
|
ноябрь 2007 Проверка ОБЭП (истребование документации)
Правин является директором фирмы "Метпром", занимающейся торговлей металлом |
|
август 2007 проверка ОБЭП (изъятие документов)
ОБЭП УВД ЮВАО г. Москвы
ст.ст. 171, 199 УК РФ (до 6 лет лишения свободы)
Ночной клуб, принадлежащий ООО «Т» подвергся проверке со стороны сотрудников милиции, |
|
май 2007 проверка ОБЭП
Витник является ректором одного из Московских институтов. В марте 2007 года к нему на работу пришли работники милиции и предложили выдать им пакет документов на основании Закона "О милиции". |
|
