Запрос из полиции о предоставлении информации и
документации
– это первый сигнал, что деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы.

Почему компании получают запросы из полиции?

Получение запроса из полиции свидетельствует о том, что в отношении организации проводится полицейская проверка. Цель такой проверки - возбудить уголовное дело. Именно для этого запрашивается большой объем документов и информации. Запрос - самый легкий способ достигнуть эту цель. Правоохранительные органы (как правило, ОЭБиПК) формулируют свои требования всего на двух страницах, но если компания беспрекословно их исполняет, силовики получают полное представление о деятельности Вашего бизнеса.

Запросы направляются в рамках:

Полицейской
проверки
Уголовного
дела

Помните, направление запроса самый удобный способ собрать информацию, которая впоследствии может стать доказательствами по уголовному делу. Далеко не все запросы являются законными и возлагают на компанию обязанность по предоставлению сведений и документов.

Пришел запрос? Возможные варианты развития событий:

Дестабилизация деятельности компании (визит полицейских в офис, изъятие документов и компьютеров, вызовы в полицию для дачи объяснений)
Штраф за отказ в предоставлении документации
Возбуждение уголовного дела
Пришел запрос о предоставлении информации из полиции (ОЭБиПК)?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами

Как мы можем помочь

  • проанализируем запрос на предмет законности и обоснованности требований
  • выявим причины направления запроса в компанию
  • подготовим ответ на запрос
  • возьмем на себя общение с правоохранительными органами
  • разработаем тактику поведения руководства организации в случае продолжения полицейской проверки
  • обучим работников компании основам правильного общения с силовиками
  • осуществим представление интересов в случае визита правоохранителей в офис или вызова работников на опрос
  • выявим уголовно-правовые риски деятельности компании и предоставим механизмы по их снижению

Профессиональное признание

  • Наша работа в сфере экономических преступлений отмечена ведущими российскими и международными рейтингами
  • 12 лет успешной практики в сфере защиты интересов бизнеса
  • Ни один уголовно-правой проект, в котором мы участвовали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд

Команда

Владимир Китсинг

Владимир Китсинг

Адвокат, партнер, руководитель Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»

Алексей Сердюк

Алексей Сердюк

Адвокат Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»

Артем Чекотков

Артем Чекотков

Адвокат Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»

Наши проекты

Проблема:

Из – за полицейской проверки у контрагента, компания Клиента попала в поле зрения правоохранителей. Сотрудники ОЭБиПК, выходя за рамки расследования уголовного дела, предприняли попытку осуществить проверку всей деятельности компании.

Наши действия:

Установили, что запрашиваемая документация не относится к предмету проверки, и полицейские выходят за рамки расследования уголовного дела.

Направили ответы на запросы с указанием допущенных силовиками нарушений.

Не получив, интересующих документов, в офисе компании был проведен обыск, а руководство было вызвано на допрос.

Экстренный выезд на обыск и сопровождение руководства на допрос.

Нарушения, допущенные в ходе обыска, и сам факт выхода за рамки расследования, активно обжаловались в судах и органах прокуратуры.

Результат:

Проведение проверок деятельности компании было прекращено.

Компания осталась на рынке, все возможные негативные последствия были минимизированы.

Защитили Клиента от предъявления претензий в совершении преступления с ущербом на сумму более 600 млн. руб., а лично руководство компании - от возможного привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 и ст. 199 УК РФ.

Проблема:

В связи с поступлением запроса из полиции, за помощью обратился генеральный директор с поручением о представлении интересов в ходе полицейской проверки. Силовиками была предпринята попытка проанализировать сделки на общую сумму свыше 1,3 млрд руб.

Наши действия:

Установили, что проведение проверки в отношении Доверителя не имеет под собой законных оснований, с учетом этого была сформирована защитная позиция.

В рамках ее реализации был направлен ответ на запрос с указанием выявленных нарушений.

Результат:

Пресекли инициативы силовиков на самом первичном этапе, и как следствие, бизнес Клиента не пострадал.

Адвокат смог защитить Клиента от возможного предъявления претензий в совершении тяжких преступлений, а лично руководство компании от возможного привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 и ст. 199 УК РФ.

Проблема:

В связи с поступлением письменного запроса из полиции и вызовом на опрос, за помощью к адвокатам обратился собственник группы компаний. Силовиками была предпринята попытка проанализировать сделки компании на общую сумму свыше 500 млн руб.

Наши действия:

Установили, что причиной попадания компании в поле зрения сотрудников ОЭБиПК стало обращение представителей компании в ФНС, в связи с реструктуризацией бизнеса.

Полицейская проверка, проводимая в отношении группы компаний Клиента, не имеет под собой законных оснований, поскольку она не зарегистрирована в установленном порядке.

Осуществили сопровождение собственника и топ-менеджеров группы компаний на опрос.

Подготовили на поступившие в рамках проверки запросы.

Результат:

Интерес полицейских пропал ко всей группе компаний.

Благодаря правильно выстроенной защитной позиции, адвокатам удалось пресечь инициативы силовиков.

загрузка карты...
Пришел запрос о предоставлении информации из полиции (ОЭБиПК)?
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами