Приглашаем принять участие в бизнес - завтраке
НовостиЖурнал Legal Insight и Департамент защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» приглашают инхаус-юристов принять участие в бизнес-завтраке, посвященном наиболее актуальным вопросам привлечения руководителей и бенефициаров бизнеса к уголовной ответственности.
На примерах недавних уголовных дел мы разберем:
— в каких случаях и как правоохранительные органы возбуждают уголовное преследование
— почему уголовные дела за совершение налоговых преступлений могут быть возбуждены и по истечении 3-хлетнего срока после неуплаты
— какие сделки чаще всего квалифицируются как мошенничество
— какие инструменты помогут предотвратить уголовно-правовые риски
В программе:
Налоговые преступления (УК РФ статья 199)
1. Понятие, тенденции законодательства и практики
2. Налоговые схемы, квалифицируемые как преступления:
— Использование фирм-однодневок
— Дробление бизнеса
Мошенничество (УК РФ статья 159)
1. Определение мошенничества, квалифицирующие признаки
2. Сделки, квалифицируемые как мошеннические:
— Сговор на торгах
— Возмещение НДС
Деятельность правоохранительных органов по расследованию преступлений
1. Инструменты сбора источников информации:
— Запрос
— Опрос
— Обследование
2. Статистика реализации уголовных рисков и назначения наказания
Инструменты защиты бизнеса
— Обучение сотрудников
— Профилактика рисков
— Комплаенс-процедуры
Регистрация доступна по ссылке
11.03.2020