Уголовные риски фармацевтических компаний: стратегия защиты
Ни одна компания не застрахована от уголовных и антимонопольных рисков. Громкие дела в отношение представителей фармацевтического бизнеса яркое тому подтверждение: дело Бызова (АО "Р-Фарм", ООО "Аквадез" и иные), Танки Ибрагимова («Регионфарма», «Глобалмедтех», «Дагмедтехника», «Медфармснаб»), Сергея Шатило (ООО «СМТ»), НМИЦ им. ак. Мешалкина (ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра») и многие иные.
На примерах недавних дел, фигурантами которых стали сотрудники фармацевтических компаний, мы разберем основные ошибки, которые привели к привлечению к уголовной, антимонопольной и административной ответственности с наложением высоких оборотных штрафов и лишением свободы причастных лиц.
Мы разберем:
- Как компании попадают в поле зрения правоохранительных и антимонопольных органов
- Какие действия компании, а точнее ее менеджеров, становятся поводом к возбуждению уголовного дела
- Межведомственное взаимодействие ФАС и правоохранительных органов
- Как полицейские собирают доказательства для возбуждения уголовного дела (запросы о предоставлении документации, обследования, опросы): какие ошибки допускаются с обеих сторон и как их избежать
- Эффективные инструменты защиты от уголовных рисков
Программа:
1. Антимонопольные риски
- Тенденции привлечения к ответственности за сговор на торгах
- Как компании попадают в поле зрения ФАС
- Схемы, применяемые бизнесом в госзакупках
- Признаки, указывающие на сговор с заказчиком или картельный сговор
- Как доказывается сговор: источники информации о наличии картеля
- Межведомственное взаимодействие ФАС и МВД
2. Уголовные риски
- Запрос о предоставлении документации
Всегда ли необходимо представлять документы?
Критерии законности запроса
Алгоритм работы с запросом
- Опрос работников и руководства компании
Действия сотрудников и руководства компании при вызове на опрос: идти или не идти?
Подготовка к опросу/допросу
Процедура проведения опроса: права и обязанности работников организации;
Распространённые ошибки обеих сторон
- Обследование офисов, изъятие предметов и документов:
Пределы допустимого: полномочия сотрудников полиции при проведении обследования в офисе компании и самые распространённые нарушения
Права и обязанности сотрудников компании при проведении обследования в офисе
Подготовка офиса и сотрудников к обследованию
3. Профилактика рисков
- Инструменты профилактики антимонопольных рисков
- Инструменты профилактики уголовных рисков
Время и дата: 25 ноября с 10:00 до 13:00
Адрес: Малая Дмитровка д.18а стр.3
Количество мест ограничено
Участие бесплатное, только для представителей фармацевтических компаний и поставщиков медицинских изделий по предварительной регистрации.
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Свитиной Анне (svitina@kniazev.ru; моб. +7 964 719 25 96).
Связаться
с нами
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6