Уголовные риски фармацевтических компаний: стратегия защиты

Ни одна компания не застрахована от уголовных и антимонопольных рисков. Громкие дела в отношение представителей фармацевтического бизнеса яркое тому подтверждение: дело Бызова (АО "Р-Фарм", ООО "Аквадез" и иные), Танки Ибрагимова («Регионфарма», «Глобалмедтех», «Дагмедтехника», «Медфармснаб»), Сергея Шатило (ООО «СМТ»), НМИЦ им. ак. Мешалкина (ООО «Компания ФИТО» и ООО «Терра») и многие иные.

На примерах недавних дел, фигурантами которых стали сотрудники фармацевтических компаний, мы разберем основные ошибки, которые привели к привлечению к уголовной, антимонопольной и административной ответственности с наложением высоких оборотных штрафов и лишением свободы причастных лиц.

Мы разберем:

  • Как компании попадают в поле зрения правоохранительных и антимонопольных органов
  • Какие действия компании, а точнее ее менеджеров, становятся поводом к возбуждению уголовного дела
  • Межведомственное взаимодействие ФАС и правоохранительных органов
  • Как полицейские собирают доказательства для возбуждения уголовного дела (запросы о предоставлении документации, обследования, опросы): какие ошибки допускаются с обеих сторон и как их избежать
  • Эффективные инструменты защиты от уголовных рисков

   Программа:

1. Антимонопольные риски
  • Тенденции привлечения к ответственности за сговор на торгах
  • Как компании попадают в поле зрения ФАС
  • Схемы, применяемые бизнесом в госзакупках
  • Признаки, указывающие на сговор с заказчиком или картельный сговор
  •  Как доказывается сговор: источники информации о наличии картеля
  • Межведомственное взаимодействие ФАС и МВД

2. Уголовные риски

  •  Запрос о предоставлении документации 

Всегда ли необходимо представлять документы?

Критерии законности запроса

Алгоритм работы с запросом

  • Опрос работников и руководства компании

Действия сотрудников и руководства компании при вызове на опрос: идти или не идти?

Подготовка к опросу/допросу

Процедура проведения опроса: права и обязанности работников организации;

Распространённые ошибки обеих сторон

  • Обследование офисов, изъятие предметов и документов:

Пределы допустимого: полномочия сотрудников полиции при проведении обследования в офисе компании и самые распространённые нарушения

Права и обязанности сотрудников компании при проведении обследования в офисе

Подготовка офиса и сотрудников к обследованию

3. Профилактика рисков

  • Инструменты профилактики антимонопольных рисков
  •  Инструменты профилактики уголовных рисков
Регистрация доступна по ссылке
Время и дата: 25 ноября с 10:00 до 13:00
Адрес: Малая Дмитровка д.18а стр.3
Количество мест ограничено
Участие бесплатное, только для представителей фармацевтических компаний и поставщиков медицинских изделий по предварительной регистрации.

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к Свитиной Анне (svitina@kniazev.ru; моб. +7 964 719 25 96).

Связаться
с нами

Телефоны:
+7 (495) 765 - 87 - 67
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6

Заказать обратный звонок