Доследственная проверка группы компаний закончилась отказом в возбуждении уголовного дела
Проблема:
В связи с поступлением письменного запроса из полиции о предоставлении документации и вызовом сотрудников на опрос, за помощью к адвокатам обратился собственник группы компаний.
Действия адвокатов:
- Адвокаты установили, что причиной попадания организации в поле зрения сотрудников ОЭБиПК стало обращение представителей компании в ФНС, в связи с реструктуризацией бизнеса, а доследственная проверка, не имеет под собой законных оснований, поскольку она не зарегистрирована в установленном законом порядке. С учетом указанных обстоятельств была сформирована защитная позиция.
- Осуществлено сопровождение собственника и топ-менеджеров на опрос.
- На поступившие в рамках проверки запросы о предоставлении документации, подготовлены ответы.
Над проектом работали:
Результат:
Интерес полицейских пропал ко всей группе компаний.
Связаться
с нами
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6