Доследственная проверка группы компаний закончилась отказом в возбуждении уголовного дела

Проблема:

В связи с поступлением письменного запроса из полиции о предоставлении документации и вызовом сотрудников на опрос, за помощью к адвокатам обратился собственник группы компаний.

Действия адвокатов:

  • Адвокаты установили, что причиной попадания организации в поле зрения сотрудников ОЭБиПК стало обращение представителей компании в ФНС, в связи с реструктуризацией бизнеса, а доследственная проверка, не имеет под собой законных оснований, поскольку она не зарегистрирована в установленном законом порядке. С учетом указанных обстоятельств была сформирована защитная позиция.
  • Осуществлено сопровождение собственника и топ-менеджеров на опрос.
  • На поступившие в рамках проверки запросы о предоставлении документации, подготовлены ответы.

Над проектом работали:

Результат:

Интерес полицейских пропал ко всей группе компаний.

Связаться
с нами

Телефоны:
+7 (495) 765 - 87 - 67
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6

Заказать обратный звонок