Привлечение к уголовной ответственности за совершение незаконных банковских операций

Проблема:

К сотрудникам Департамента защиты бизнеса поступило поручение о привлечении к уголовной ответственности физического лица. Предполагаемый правонарушитель организовал площадку для осуществления незаконной банковской деятельности.

Действия адвокатов:

  • Адвокаты проанализировали документы более чем по 20 компаниям, которые участвовали в незаконной банковской деятельности
  • По результатам было подготовлено заявление о совершении преступления
  • Адвокатом предпринимаются действия, направленные на возбуждение уголовного дела

Над проектом работали:

Результат:

Работа над проектом еще не завершена.

Связаться
с нами

Телефоны:
+7 (495) 765 - 87 - 67
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6

Заказать обратный звонок