Привлечение к уголовной ответственности за совершение незаконных банковских операций
Проблема:
К сотрудникам Департамента защиты бизнеса поступило поручение о привлечении к уголовной ответственности физического лица. Предполагаемый правонарушитель организовал площадку для осуществления незаконной банковской деятельности.
Действия адвокатов:
- Адвокаты проанализировали документы более чем по 20 компаниям, которые участвовали в незаконной банковской деятельности
- По результатам было подготовлено заявление о совершении преступления
- Адвокатом предпринимаются действия, направленные на возбуждение уголовного дела
Над проектом работали:
Результат:
Работа над проектом еще не завершена.
Связаться
с нами
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6