Привлечение к уголовной ответственности за совершение незаконных банковских операций

К сотрудникам Департамента защиты бизнеса поступило поручение о привлечении к уголовной ответственности физического лица. Предполагаемый правонарушитель организовал площадку для осуществления незаконной банковской деятельности.

• Адвокаты проанализировали документы более чем по 20 компаниям, которые участвовали в незаконной банковской деятельности
• По результатам было подготовлено заявление о совершении преступления
• Адвокатом предпринимаются действия, направленные на возбуждение уголовного дела

• Чекотков Артем Юрьевич

Работа над проектом еще не завершена.