Профилактика уголовных рисков и аудит сделок в связи с запросом из полиции о предоставлении документации и информации

Проекты
Проведен уголовно-правовой аудит группы сделок, выявлены и квалифицированы риски, определены вероятные действия правоохранителей, разработаны и реализованы меры по снижению рисков, осуществлено представление интересов компании в ходе полицейской проверки.

Результат:

Полицейская проверка пройдена Клиентом успешно — вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.