Профилактика уголовных рисков в IT-компании, работающей с госзаказчиком, в связи с публикациями в СМИ об использовании противоправных схем в реализуемых госконтрактах

Проекты
Проведен полный уголовно-правовой аудит схем финансово-хозяйственной деятельности группы компаний, работающих с госзаказчиками по контрактам, вызвавшим внимание СМИ. Выявлены риски, связанные с подтверждением объемов и стоимости выполненных работ, добросовестности привлеченных субподрядчиков, проявлением должной осмотрительности при их выборе, разработаны меры по снижению рисков и рекомендации по изменению схемы работы бизнеса с их последующей реализацией.

Результат:

Успешно пройдена полицейская проверка, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.