Профилактика уголовных рисков в связи с проведением выездной налоговой проверки

Проблема:

Руководство компании опасалось, что во время проведения выездной налоговой проверки, организацией могут заинтересоваться сотрудники ОЭБиПК. Чтобы минимизировать риски вмешательства правоохранительных органов, директор обратился в Департамент защиты бизнеса с поручением провести уголовно-правовой аудит ряда сделок, которые привлекли внимание сотрудников ФНС.

Действия адвокатов:

  • Проведен уголовно-правовой аудит сомнительных сделок.
  • Выявлены конкретные риски уголовно-правового характера.
  • Сформирована и реализована защитная позиция, значительно снижающая  риск возбуждения уголовного дела.
  • Создана система защиты письменной, электронной, устной информации.

Над проектом работали:

Результат:

  • По окончанию выездной налоговой проверки в отношении организации началась доследственная проверка, но к ее началу уголовные риски были выявлены и минимизированы.
  • Сотрудники ОЭБиПК оказались не готовы к изъятию информации, защищенной законом, и после ряда неудачных попыток сбора сведений о работе организации, потеряли интерес к компании.
  • Доследованная проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.

Связаться
с нами

Телефоны:
+7 (495) 765 - 87 - 67
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6

Заказать обратный звонок