Профилактика уголовных рисков в связи с проведением выездной налоговой проверки

Руководство компании опасалось, что во время проведения выездной налоговой проверки, организацией могут заинтересоваться сотрудники ОЭБиПК. Чтобы минимизировать риски вмешательства правоохранительных органов, директор обратился в Департамент защиты бизнеса с поручением провести уголовно-правовой аудит ряда сделок, которые привлекли внимание сотрудников ФНС.

• Проведен уголовно-правовой аудит сомнительных сделок.
• Выявлены конкретные риски уголовно-правового характера.
• Сформирована и реализована защитная позиция, значительно снижающая  риск возбуждения уголовного дела.
• Создана система защиты письменной, электронной, устной информации.

• Китсинг Владимир Арвувич
• Сердюк Алексей Викторович

• По окончанию выездной налоговой проверки в отношении организации началась доследственная проверка, но к ее началу уголовные риски были выявлены и минимизированы.
• Сотрудники ОЭБиПК оказались не готовы к изъятию информации, защищенной законом, и после ряда неудачных попыток сбора сведений о работе организации, потеряли интерес к компании.
• Доследованная проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.