Профилактика уголовных рисков в связи с проведением выездной налоговой проверки
Проблема:
Руководство компании опасалось, что во время проведения выездной налоговой проверки, организацией могут заинтересоваться сотрудники ОЭБиПК. Чтобы минимизировать риски вмешательства правоохранительных органов, директор обратился в Департамент защиты бизнеса с поручением провести уголовно-правовой аудит ряда сделок, которые привлекли внимание сотрудников ФНС.
Действия адвокатов:
- Проведен уголовно-правовой аудит сомнительных сделок.
- Выявлены конкретные риски уголовно-правового характера.
- Сформирована и реализована защитная позиция, значительно снижающая риск возбуждения уголовного дела.
- Создана система защиты письменной, электронной, устной информации.
Над проектом работали:
Результат:
- По окончанию выездной налоговой проверки в отношении организации началась доследственная проверка, но к ее началу уголовные риски были выявлены и минимизированы.
- Сотрудники ОЭБиПК оказались не готовы к изъятию информации, защищенной законом, и после ряда неудачных попыток сбора сведений о работе организации, потеряли интерес к компании.
- Доследованная проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела.
Связаться
с нами
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6