Профилактика уголовных рисков в связи с проведением выездной налоговой проверки

В ходе проведения выездной налоговой проверки, работники инспекции неоднократно сообщали руководству компании о планируемом доначисления значительной недоимки по налогам. Руководство опасалось, что налоговики передадут в полицию информацию о факте доначисления налогов и это повлечет инициирование доследственной проверки. В целях минимизации риска вмешательства правоохранительных органов в деятельность организации, адвокатами был проведен уголовно-правовой аудит сделок, которые привлекли внимание сотрудников ФНС.

• Проведен уголовно-правовой аудит сомнительных сделок
• Выявлены риски уголовно-правового характера
• Сформирована и реализована защитная позиция, позволившая исключить риск возбуждения уголовного дела
• Создана система защиты письменной, электронной, устной информации

• По окончании выездной налоговой проверки в отношении организации началась доследственная проверка, но к ее началу уголовные риски были выявлены и минимизированы
• Сотрудники полиции оказались не готовы к изъятию информации, защищенной законом, и после ряда неудачных попыток сбора сведений о работе организации, потеряли интерес к компании
• Доследованная проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела