Выездная налоговая проверка и минимизация уголовных рисков до их реализации
Проблема:
В отношении контрагента одного из Клиентов Департамента защиты бизнеса была инициирована выездная налоговая проверка. Поскольку контрагент является крупным покупателем услуг нашего Клиента, последним было принято решение о проработке потенциальных рисков.
Действия адвокатов:
- Проведен аудит сделок с контрагентом и с соисполнителями данных договоров, в результате которого были выявлены потенциальные уголовные риски.
- На основе результатов проведенного аудита была сформирована позиция для руководства компании, а также подготовлены проекты показаний для участников сделок, которые могли привлечь внимание сотрудников ФНС.
- Даны рекомендации по исправлению выявленных рисков до их реализации.
Над проектом работали:
Результат:
Клиент реализовал рекомендации адвокатов.
Каких-либо претензий в адрес Клиента не предъявлялось.
Связаться
с нами
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6