Выездная налоговая проверка и минимизация уголовных рисков до их реализации

В отношении контрагента одного из Клиентов Департамента защиты бизнеса была инициирована выездная налоговая проверка. Поскольку контрагент является крупным покупателем услуг нашего Клиента, последним было принято решение о проработке потенциальных рисков.

• Проведен аудит сделок с контрагентом и с соисполнителями данных договоров, в результате которого были выявлены потенциальные уголовные риски.
• На основе результатов проведенного аудита была сформирована позиция для руководства компании, а также подготовлены проекты показаний для участников сделок, которые могли привлечь внимание сотрудников ФНС.
• Даны рекомендации по исправлению выявленных рисков до их реализации.

• Китсинг Владимир Арвувич
• Сердюк Алексей Викторович
• Чекотков Артем Юрьевич

Клиент реализовал рекомендации адвокатов.
Каких-либо претензий в адрес Клиента не предъявлялось.