Выездная налоговая проверка и минимизация уголовных рисков до их реализации

Проблема:

В отношении контрагента одного из Клиентов Департамента защиты бизнеса была инициирована выездная налоговая проверка. Поскольку контрагент является крупным покупателем услуг нашего Клиента, последним было принято решение о проработке потенциальных рисков.

Действия адвокатов:

  • Проведен аудит сделок с контрагентом и с соисполнителями данных договоров, в результате которого были выявлены потенциальные уголовные риски
  • На основе результатов проведенного аудита была сформирована позиция для руководства компании, а также подготовлены проекты показаний для участников сделок, которые могли привлечь внимание сотрудников ФНС
  • Даны рекомендации по исправлению выявленных рисков до их реализации

Над проектом работали:

Результат:

Клиент реализовал рекомендации адвокатов. Каких-либо претензий в адрес Клиента не предъявлялось.

Связаться
с нами

Телефоны:
+7 (495) 765 - 87 - 67
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6

Заказать обратный звонок