Выявление и минимизация уголовных рисков

Проблема:

Поставщик комплектующих деталей и приборов для предприятий оборонно-промышленного комплекса обратился в Департамент защиты бизнеса с поручением провести уголовно – правовой аудит.

Действия адвокатов:

  • Проанализировали схемы финансово-хозяйственной деятельности и выявили действия, содержащие признаки противоправности.
  • Определили круг лиц, которых могут привлечь к ответственности.
  • Описали существующие риски и причины их возникновения.
  • Сформировали перечень мероприятий по снижению рисков.
  • Разработали технические меры защиты информации от несанкционированного изъятия.

Над проектом работали:

Результат:

  • Большинство рисков, на которые правоохранительные органы обращают внимание, были выявлены и минимизированы.
  • Снижены персональные риски привлечения к уголовной ответственности собственников и руководителей бизнеса.
  • Компания внесла изменения в схемы финансово-хозяйственной деятельности.

Связаться
с нами

Телефоны:
+7 (495) 765 - 87 - 67
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6

Заказать обратный звонок