Доследственные проверки

Одной из главных тенденций российской правоприменительной практики является непрерывный рост количества возбужденных уголовных дел по экономическим составам преступлений. Собственники, руководители и менеджеры все чаще оказываются в ситуации, когда их коммерческая деятельность может привести к потере бизнеса или даже лишению свободы. Обычно уголовное преследование начинается с проведения полицейской (доследственной) проверки, в рамках которой сотрудники ОЭБиПК (ранее ОБЭП) осуществляют сбор информации и формируют доказательную базу для возбуждения уголовного дела.

Основная цель полицейской проверки – получить доказательства, подтверждающие совершение преступления. Эту информацию правоохранители получают с помощью направления в организацию запросов о предоставлении информации и документации, вызовов на опрос сотрудников компании, а также проведения обследований помещений, изъятию документов и оборудования. Сопровождение адвокатом полицейской проверки помогает оценить законность требований сотрудников полиции и существенно снизить риск возбуждения уголовного дела.

Вашей компанией заинтересовались правоохранители, если

в обслуживающий банк пришел запрос от сотрудников полиции
контрагентом получен запрос из полиции о предоставлении информации
в вашу компанию пришел запрос из полиции о предоставлении документов
на опрос в полицию вызывают гендиректора, бухгалтера или других сотрудников

Причины инициирования доследственной проверки

Передача из ФНС в ОЭБиПК (ранее ОБЭП) информации о нарушениях
Проведение доследственной проверки в отношении контрагента
Наличие недобросовестных налогоплательщиков (фирмы однодневки) в схеме финансово-хозяйственной деятельности компании
Подача заявления конкурентами или бывшими сотрудниками
Работа по госконтрактам
Корпоративные конфликты и рейдерские захваты

Профессиональное признание

  • Наша компания более 12 лет занимается защитой бизнеса и прав собственников, руководителей, менеджеров компаний в ходе полицейских проверок 
  • До настоящего времени ни один уголовно-правовой спор, который мы сопровождали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд
  • Работа наших адвокатов в сфере защиты бизнеса (экономические преступления) отмечена ведущими российскими и международными рейтингами: «Chambers and partners», Legal500, «КоммерсантЪ», Best Lawyers, Право300

Наши адвокаты оказывают полный комплекс услуг по сопровождению и защите компаний при полицейских проверках

Анализ ситуации и помощь в определении: причин появления у ОЭБиПК (ранее ОБЭП) интереса к вашей организации; объема и характера имеющейся у правоохранителей информации о компании; перспектив развития ситуации.
Анализ вероятности возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности собственников и руководителей компаний, разработка и реализация рекомендаций по минимизации уголовных рисков.
Подготовка ответов на запросы правоохранительных органов, направленных в рамках проведения полицейской проверки сообщения о преступлении, предусмотренной ст. ст. 144 – 145 УПК РФ. 
Обучающие семинары для работников компании по тактике взаимодействия с полицейскими при доследственной проверке.
Защита в ходе оперативно – розыскных мероприятий: выезд в офис доверителя, в случае проведения обследования и незаконного изъятия информации, оборудования, документов. Сопровождение на опрос собственников, генеральных директоров и сотрудников компании. Наши адвокаты защитят ваши права, в случае их нарушения сотрудниками ОЭБиПК (ранее ОБЭП).
Разработка защитной позиции и контроль за ее выполнением каждым участником.
Обжалование неправомерных действий и решений представителей правоохранительных органов при проведении доследственной проверки сообщения о преступлении, предусмотренной ст. ст. 144 – 145 УПК РФ.

Результат

  • Понимание существующих рисков и перспектив их развития, возможность принятия взвешенных и верных превентивных решений.
  • Стабильная деятельность компании благодаря переводу общения с сотрудниками полиции на адвокатов.
  • Пресечение незаконных действий сотрудников полиции, в том числе таких, как принудительный проход на территорию компании, опрос работников компании без их согласия, неправомерное изъятие информации, оборудования, документов. 
  • Эффективное обжалование незаконных действий сотрудников полиции, вплоть до привлечения последних к ответственности.
  • Снижение рисков вмешательства сотрудников МВД в деятельность компании в дальнейшем.

Специалисты данного направления

Китсинг Владимир Арвувич

Китсинг Владимир Арвувич

Адвокат, партнер, руководитель Департамента защиты бизнеса

Полезные материалы

Китсинг В.А. Шаг вперед, два назад: итоги 2019 г. в сфере уголовно правовой защиты бизнеса. "Klerk.ru", 2020

Китсинг В.А. ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными. "Klerk.ru", 2019

Чекотков А.Ю. Возмещение НДС приравняли к мошенничеству. "Налоговые споры", 2019

Китсинг В.А. Уголовное бизнес- производство. "Расчет," 2019

Китсинг В.А. Профилактика риска. "КоммерсантЪ. Юридический бизнес", 2017

Чекотков А.Ю. Если пришел запрос о документах от МВД, ФСБ, прокуратуры и СК. Как предпринимателю защититься от уголовного дела. "Klerk.ru", 2017

Китсинг В.А., Чекотков А.Ю. Полномочия сотрудников правоохранительных органов при проведении доследственной проверки. "Legal Insight", 2016

Чекотков А.Ю. Что ищут правоохранители на налоговых проверках?. "Налоговые споры", 2016

Китсинг В.А., Сердюк А.В. Как защищаться в ходе проведения полицейской проверки. "Практическое налоговое планирование", 2014

Сердюк А.В. Уголовно-правовые риски госконтракта. "Строительная орбита", 2014

Китсинг В.А., Сердюк А.В. Опасные контракты . Издание "Военно-промышленный курьер", 2014

Похожие услуги

Связаться
с нами

Телефоны:
+7 (495) 765 - 87 - 67
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6

Заказать обратный звонок