Одной из главных тенденций российской правоприменительной практики является непрерывный рост количества возбужденных уголовных дел по экономическим составам преступлений. Собственники, руководители и менеджеры все чаще оказываются в ситуации, когда их коммерческая деятельность может привести к потере бизнеса или даже лишению свободы. Обычно уголовное преследование начинается с проведения полицейской (доследственной) проверки, в рамках которой сотрудники ОЭБиПК (ранее ОБЭП) осуществляют сбор информации и формируют доказательную базу для возбуждения уголовного дела. 

Основная цель полицейской проверки – получить доказательства, подтверждающие совершения преступления. Эту информацию правоохранители получают с помощью направления в организацию запросов о предоставлении информации и документации, вызовов на опрос сотрудников компании, а также проведения обследований помещений, изъятию документов и оборудования.  Сопровождение адвокатом полицейской проверки помогает оценить законность требований сотрудников полиции и существенно снизить риск возбуждения уголовного дела.

Вашей компанией заинтересовались правоохранители, если:

в обслуживающий банк пришел запрос от сотрудников полиции
контрагентом получен запрос из полиции о предоставлении информации
в вашу компанию пришел запрос из полиции о предоставлении документов
 На опрос в полицию вызывают гендиректора, бухгалтера или других сотрудников

Причины инициирования доследственной проверки:

ФНС передала в ОЭБиПК (ранее ОБЭП) информацию о нарушениях 
Проведение доследственной проверки в отношении контрагента
Наличие недобросовестных налогоплательщиков (фирмы однодневки) в схеме финансово-хозяйственной деятельности компании
Заявления со стороны конкурентов и бывших сотрудников
Работа по госконтрактам
Корпоративные конфликты и рейдерские захваты

Профессиональное признание

  • Наша компания более 12 лет занимается защитой бизнеса и прав собственников, руководителей, менеджеров компаний в ходе полицейских проверок 
  • До настоящего времени ни один уголовно-правовой спор, который мы сопровождали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд
  • Работа наших адвокатов в сфере защиты бизнеса (экономические преступления) отмечена ведущими российскими и международными рейтингами: «Chambers and partners», Legal500, «КоммерсантЪ», Best Lawyers, Право300

Наши адвокаты оказывают полный комплекс услуг по сопровождению и защите компаний при полицейских проверках:

Проанализируем ситуацию и поможем определить: причины появления у ОЭБиПК (ранее ОБЭП) интереса к вашей организации; объем и характер имеющейся у правоохранителей информации о компании; перспективы развития ситуации.
Анализ вероятности возбуждения уголовного дела и привлечения к уголовной ответственности собственников и руководителей компаний, разработка и реализация рекомендаций по минимизации уголовных рисков.
Подготовка ответов на запросы правоохранительных органов, направленных в рамках проведения полицейской проверки сообщения о преступлении, предусмотренной ст. ст. 144 – 145 УПК РФ. 
Обучающие семинары для работников компании по тактике взаимодействия с полицейскими при доследственной проверке.
Защита в ходе оперативно – розыскных мероприятий: выезд в офис доверителя, в случае проведения обследования и незаконного изъятия информации, оборудования, документов. Наши адвокаты защитят ваши права, в случае их нарушения сотрудниками ОЭБиПК (ранее ОБЭП). Сопровождение на опрос собственников, генеральных директоров и сотрудников компании. 
Разработка защитной позиции и контроль за ее выполнением каждым участником.
Обжалование неправомерных действий и решений представителей правоохранительных органов при проведении доследственной проверки сообщения о преступлении, предусмотренной ст. ст. 144 – 145 УПК РФ.

Результат:

  • Понимание существующих рисков и перспектив их развития, возможность принятия взвешенных и верных превентивных решений.
  • Стабильная деятельность компании благодаря переводу общения с сотрудниками полиции на адвокатов.
  • Пресечение незаконных действий сотрудников полиции, в том числе таких, как принудительный проход на территорию компании, опрос работников компании без их согласия, неправомерное изъятие информации, оборудования, документов. 
  • Эффективное обжалование незаконных действий сотрудников полиции, вплоть до привлечения последних к ответственности.
  • Снижение рисков вмешательства сотрудников МВД в деятельность компании в дальнейшем.

Специалисты данного направления:

Похожие услуги:

Полезные материалы:

Китсинг В.А. ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными. "Klerk.ru", 2019.

Китсинг В.А. Уголовное бизнес- производство. "Расчет," 2019.

Китсинг В.А. Профилактика риска. "КоммерсантЪ. Юридический бизнес", 2017.

Китсинг В.А., Чекотков А.Ю. Полномочия сотрудников правоохранительных органов при проведении доследственной проверки. "Legal Insight", 2016.

Китсинг В.А., Сердюк А.В. Как защищаться в ходе проведения полицейской проверки. "Практическое налоговое планирование", 2014.

Китсинг В.А., Сердюк А.В. У Вас проверка? ТОП-9 приемов защиты. "Корпоративный юрист", 2014.

Сердюк А.В. Уголовно-правовые риски госконтракта. "Строительная орбита", 2014.

Китсинг В.А., Сердюк А.В. Опасные контракты. Часть 3. Издание "Военно-промышленный курьер", 2014.

Китсинг В.А., Сердюк А.В. Опасные контракты. Часть 2. Издание "Военно-промышленный курьер", 2014.

Китсинг В.А., Сердюк А.В. Опасные контракты. Часть 1. Издание "Военно-промышленный курьер", 2014 .