Профилактика уголовных рисков
Услуги | Уголовно-правовая защита бизнеса

Более 12 лет мы занимаемся защитой бизнеса в рамках полицейских проверок и уголовных дел. Наш опыт показывает, что защитить компанию и ее сотрудников в рамках возбужденного уголовного дела крайне сложно. Правоохранительная и судебная системы работают с обвинительным уклоном. 

О безопасности своего бизнеса и о своей личной безопасности необходимо задумываться еще до предъявления формальных претензий силовых структур и на первый план в снижении уголовно - правовых рисков выходят превентивные меры.

Профилактика уголовных рисков – это процесс проверки финансово-хозяйственной деятельности компании или отдельной сделки на предмет выявления уголовно-правовых рисков (рисков инициирования доследственной проверки и возбуждения уголовного дела).

Основания возникновения рисков

  • Налоговые схемы: "Однодневки", "Налоговые льготы", "Дробление", "Переквалификация сделок"
  • Внешнеторговые схемы: "Экспортные схемы", "Валютные схемы", "Импортные схемы"
  • Схемы в сфере госзакупок: "Карательный сговор", "Сговор заказчика и поставщика", "Контролируемый поставщик"

Проведение профилактики уголовно-правовых рисков позволяет:

Определить бизнес-процессы и сделки, содержащие уголовные риски, которые могут повлечь за собой обвинения в экономических и должностных преступлениях
Снизить риск попадания в поле зрения правоохранительных органов и предъявления ими претензий
Повысить защищенность и стабильность работы компании 
Минимизировать риск привлечения топ – менеджеров, акционеров, учредителей, директоров и сотрудников к уголовной ответственности, повысить их защищенность
Сэкономить средства, защита в рамках уголовного дела стоит дороже, чем профилактика рисков

Этапы проведения уголовно-правого аудита:

I ЭТАП: ФОРМИРОВАНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

1. Ознакомление с деятельностью компании:

  • анализ схемы финансово-хозяйственной деятельности организации
  • выявление действий, содержащих признаки противоправности
  • определение фактов, подлежащих доказыванию правоохранительными органами
  • юридическая оценка деяния

2. Разработка технических мер защиты:

  • установление источников информации о выявленных рисках
  • разработка мер, направленных на защиту источников информации от несанкционированного разглашения и изъятия

3. Разработка юридических мер защиты:

  • описание существующих рисков, причин их возникновения и возможных последствий
  • формирование перечня мероприятий по снижению рисков
  • подготовка плана действий по снижению рисков, с перечнем ресурсов, назначением ответственных и сроков реализации

Результат первого этапа:

«Дорожная карта» мер по снижению уголовно-правовых рисков

II ЭТАП: РЕАЛИЗАЦИЯ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

1. Реализация рекомендаций, указанных в «дорожной карте»

2. Периодическое проведение проверочных мероприятий по оценке реализованных действий

Результат второго этапа:

Построение правомерной и безопасной схемы деятельности организации

Результат:

  • Большинство рисков, на которые правоохранительные органы обращают внимание, к моменту начала доследственной проверки выявлены и минимизированы
  • Правоохранители оказываются не готовыми к изъятию информации, защищенной законом, и после ряда неудачных попыток сбора сведений о работе организации типичными способами (запрос, обследование, выемка, опрос), теряют интерес к компании
  • 99% доследственных проверок в организациях, в которых был проведен уголовно-правовой аудит, прекращены отказом в возбуждении уголовного дела
  • Ни одно из возбужденных уголовных дел не было направлено в суд

Специалисты данного направления:

Полезные материалы:

Китсинг В.А. Уголовное бизнес – производство. «Расчет», 2019

Китсинг В.А. ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными. «Klerk.ru», 2019

Китсинг В.А. Уголовно-правовые риски бизнеса: как руководителю избежать ответственности. «Арбитражная практика», 2018

Китсинг В.А. Профилактика уголовных рисков. «Коммерсант», 2017