Управление уголовными рисками бизнеса

Более 12 лет мы занимаемся защитой бизнеса в рамках доследственных проверок и уголовных дел.

Мы рекомендуем начать выстраивать защитную позицию до возбуждения уголовного дела, как минимум, с момента когда компания только попала в поле зрения силовиков. О том, что Вашей компанией заинтересовались, могут свидетельствовать следующие факты:

В обслуживающий Вас банк поступил запрос от правоохранителей о предоставлении выписки по счету
В компанию поступил запрос из правоохранительных органов о предоставлении документации
Сотрудников компании вызывают на опрос или допрос
ФНС в ходе проверки выявила недоимку на сумму более 15 млн. рублей, и компания не планирует её оплачивать

МКА «Князев и партнёры» предлагает Вам широкий спектр услуг, которые помогут заранее выявить и снизить уголовные риски и/или подготовиться к проверке:

1. Экспресс - аудит уголовных рисков

Ценность услуги:

Аудит, проведённый адвокатами МКА «Князев и партнёры», позволит взглянуть Вам взглянуть на свои действия глазами следственных органов, а интервью с топ-менеджерами даст возможность определить наличие и вероятность реализации уголовных рисков.

Срок оказания услуги – 3 дня

Итогом работы является отчёт с описанием рисков и перечнем лиц их несущих.

2. Разработка мер по снижению рисков

Комплекс реализуемых мер:

  • Анализ выявленных рисков
  • Разбор состава преступления, определение обстоятельств, подлежащих доказыванию
  • Установление источников информации о выявленных обстоятельствах
  • Разработка мер, направленных на защиту источников информации от несанкционированного изъятия и разглашения
  • Разработка иных мер по снижению рисков
  • Подготовка и презентация отчёта по результатам выполнения вышеописанных работ

Ценность услуги:

Получение набора инструкций и алгоритмов действий для сотрудников компании, помогающих выстроить грамотную модель поведения в ходе доследственной проверки, с помощью которой компания сможет избежать фатальных ошибок.

Срок реализации - 2 недели

3. Реализация защитных мер

Комплекс реализуемых мер:

  • Разработка защитной позиции с учётом собранной информации о рисках, их квалификации, обстоятельствах, подлежащих доказыванию, и имеющихся источников информации о них
  • Формирование показаний для лиц, несущих риски привлечения к уголовной ответственности
  • Сбор доказательств (источников информации), подтверждающих защитную позицию
  • Обучение работников компании правилам поведения в ходе доследственной проверки

Ценность услуги:

  • Формируется защитная позиция, подтверждающая легитимность сделки и отсутствие состава преступления в действиях руководства, либо даются рекомендации по изменению схемы финансово - хозяйственной деятельности
  • Максимальное снижение рисков привлечения к уголовной ответственности для лиц, в отношении которых выявлены риски

Срок выполнения услуги - 3 месяца.

4. Обучение топ - менеджеров и персонала в формате work-shop с практическим тестированием и созданием внутренних инструкций

Срок обучения - 2 дня.

Почему это выгодно Вам?

  • Вы можете заказать любую услугу отдельно или в комплексе
  • Аудит проводят эксперты, имеющие практический опыт защиты на этапах доследственных проверок и уголовных дел
  • Фиксированная стоимость и сроки оказания услуг
  • Полученные рекомендации и инструменты позволяют существенно повысить безопасность и стабильность работы компании
  • 99% доследственных проверок в организациях, в которых была реализована программа, прекращены отказом в возбуждении уголовного дела

Заказать услугу

Специалисты данного направления

Китсинг Владимир Арвувич

Китсинг Владимир Арвувич

Адвокат, партнер, руководитель Департамента защиты бизнеса

Полезные материалы:

Китсинг В.А. Шаг вперед, два назад: итоги 2019 г. в сфере уголовно правовой защиты бизнеса. "Legal Insight", 2020

Китсинг В.А. ФНС и МВД vs Бизнес: как налоговые риски становятся уголовными. "Klerk.ru", 2019

Китсинг В.А. Уголовное бизнес- производство. "Расчет," 2019

Китсинг В.А. Профилактика риска. "КоммерсантЪ. Юридический бизнес", 2017

Чекотков А.Ю. Что ищут правоохранители на налоговых проверках?. "Налоговые споры", 2016

Китсинг В.А., Сердюк А.В. Как защищаться в ходе проведения полицейской проверки. "Практическое налоговое планирование", 2014

Сердюк А.В. Уголовно-правовые риски госконтракта. "Строительная орбита", 2014

Похожие услуги:


Связаться
с нами

Телефоны:
+7 (495) 765 - 87 - 67
Адрес:
127006, г.Москва,
ул.Малая Дмитровка, 16/6

Заказать обратный звонок