Запрос из полиции о предоставлении информации и
документации
– это первый сигнал, что деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы.

Запрос из полиции (МВД, ОЭБиПК)

Получение запроса из полиции свидетельствует о том, что в отношении организации проводится полицейская проверка. Цель такой проверки - возбудить уголовное дело. Именно для этого запрашивается большой объем документов и информации. Запрос - самый легкий способ достигнуть эту цель. Правоохранительные органы (как правило, ОЭБиПК) формулируют свои требования всего на двух страницах, но если компания беспрекословно их исполняет, силовики получают полное представление о деятельности Вашего бизнеса.

Запросы направляются в рамках

Полицейской
проверки
Уголовного
дела

Помните, направление запроса самый удобный способ собрать информацию, которая впоследствии может стать доказательствами по уголовному делу. Далеко не все запросы являются законными и возлагают на компанию обязанность по предоставлению сведений и документов.

Пришел запрос? Возможные варианты развития событий

Дестабилизация деятельности компании (визит полицейских в офис, изъятие документов и компьютеров, вызовы в полицию для дачи объяснений)
Штраф за отказ в предоставлении документации
Возбуждение уголовного дела
Практические рекомендации: что делать если пришел запрос о предоставлении документов из ФСБ, МВД, СК, прокуратуры? Как защититься от уголовного дела? Читайте в статье наших адвокатов.
Пришёл запрос из полиции (ОЭБиПК)?
Позвоните нам или закажите обратный звонок

Как мы можем помочь

  • проанализируем запрос на предмет законности и обоснованности требований
  • выявим причины направления запроса в компанию
  • подготовим ответ на запрос
  • возьмем на себя общение с правоохранительными органами
  • разработаем тактику поведения руководства организации в случае продолжения полицейской проверки
  • обучим работников компании основам правильного общения с силовиками
  • осуществим представление интересов в случае визита правоохранителей в офис или вызова работников на опрос
  • выявим уголовно-правовые риски деятельности компании и предоставим механизмы по их снижению

Профессиональное признание

  • Наша работа в сфере экономических преступлений отмечена ведущими российскими и международными рейтингами
  • 12 лет успешной практики в сфере защиты интересов бизнеса
  • Ни один уголовно-правой проект, в котором мы участвовали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд

Команда

Владимир Китсинг

Владимир Китсинг

Адвокат, партнер, руководитель Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»

Алексей Сердюк

Алексей Сердюк

Ведущий адвокат Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»

Артем Чекотков

Артем Чекотков

Адвокат Департамента защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры»

Наши проекты

Проблема:

Из – за полицейской проверки у контрагента, компания Клиента попала в поле зрения правоохранителей. Сотрудники ОЭБиПК, выходя за рамки расследования уголовного дела, предприняли попытку осуществить проверку всей деятельности компании.

Наши действия:

Установили, что запрашиваемая документация не относится к предмету проверки, и полицейские выходят за рамки расследования уголовного дела.

Направили ответы на запросы с указанием допущенных силовиками нарушений.

Не получив, интересующих документов, в офисе компании был проведен обыск, а руководство было вызвано на допрос.

Экстренный выезд на обыск и сопровождение руководства на допрос.

Нарушения, допущенные в ходе обыска, и сам факт выхода за рамки расследования, активно обжаловались в судах и органах прокуратуры.

Результат:

Проведение проверок деятельности компании было прекращено.

Компания осталась на рынке, все возможные негативные последствия были минимизированы.

Защитили Клиента от предъявления претензий в совершении преступления с ущербом на сумму более 600 млн. руб., а лично руководство компании - от возможного привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 и ст. 199 УК РФ.

Проблема

В связи с поступлением запроса из полиции, за помощью обратился генеральный директор с поручением о представлении интересов в ходе полицейской проверки. Силовиками была предпринята попытка проанализировать сделки на общую сумму свыше 1,3 млрд руб.

Наши действия

Установили, что проведение проверки в отношении Доверителя не имеет под собой законных оснований, с учетом этого была сформирована защитная позиция.

В рамках ее реализации был направлен ответ на запрос с указанием выявленных нарушений.

Результат

Пресекли инициативы силовиков на самом первичном этапе, и как следствие, бизнес Клиента не пострадал.

Адвокат смог защитить Клиента от возможного предъявления претензий в совершении тяжких преступлений, а лично руководство компании от возможного привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 и ст. 199 УК РФ.

Проблема

В связи с поступлением письменного запроса из полиции и вызовом на опрос, за помощью к адвокатам обратился собственник группы компаний. Силовиками была предпринята попытка проанализировать сделки компании на общую сумму свыше 500 млн руб.

Наши действия

Установили, что причиной попадания компании в поле зрения сотрудников ОЭБиПК стало обращение представителей компании в ФНС, в связи с реструктуризацией бизнеса.

Полицейская проверка, проводимая в отношении группы компаний Клиента, не имеет под собой законных оснований, поскольку она не зарегистрирована в установленном порядке.

Осуществили сопровождение собственника и топ-менеджеров группы компаний на опрос.

Подготовили на поступившие в рамках проверки запросы.

Результат

Интерес полицейских пропал ко всей группе компаний.

Благодаря правильно выстроенной защитной позиции, адвокатам удалось пресечь инициативы силовиков.

Пришёл запрос из полиции (ОЭБиПК)?
Позвоните нам или закажите обратный звонок