Запрос из полиции о предоставлении информации и
документации – это первый сигнал, что деятельностью компании заинтересовались правоохранительные органы.
Запрос из полиции (МВД, ОЭБиПК )
Получение запроса из полиции свидетельствует о том, что в отношении организации проводится полицейская проверка. Цель такой проверки - возбудить уголовное дело. Именно для этого запрашивается большой объем документов и информации. Запрос - самый легкий способ достигнуть эту цель. Правоохранительные органы (как правило, ОЭБиПК) формулируют свои требования всего на двух страницах, но если компания беспрекословно их исполняет, силовики получают полное представление о деятельности Вашего бизнеса.
Запросы направляются в рамках
проверки
дела
Помните, направление запроса самый удобный способ собрать информацию, которая впоследствии может стать доказательствами по уголовному делу. Далеко не все запросы являются законными и возлагают на компанию обязанность по предоставлению сведений и документов.
Пришел запрос? Возможные варианты развития событий
Как мы можем помочь
- проанализируем запрос на предмет законности и обоснованности требований
- выявим причины направления запроса в компанию
- подготовим ответ на запрос
- возьмем на себя общение с правоохранительными органами
- разработаем тактику поведения руководства организации в случае продолжения полицейской проверки
- обучим работников компании основам правильного общения с силовиками
- осуществим представление интересов в случае визита правоохранителей в офис или вызова работников на опрос
- выявим уголовно-правовые риски деятельности компании и предоставим механизмы по их снижению
Профессиональное признание
- Наша работа в сфере экономических преступлений отмечена ведущими российскими и международными рейтингами
- 12 лет успешной практики в сфере защиты интересов бизнеса
- Ни один уголовно-правой проект, в котором мы участвовали, начиная с этапа доследственной проверки, не был направлен на рассмотрение в суд
Команда
Наши проекты
Полицейская проверка в отношении контрагента
Проблема:
Из – за полицейской проверки у контрагента, компания Клиента попала в поле зрения правоохранителей. Сотрудники ОЭБиПК, выходя за рамки расследования уголовного дела, предприняли попытку осуществить проверку всей деятельности компании.
Наши действия:
Установили, что запрашиваемая документация не относится к предмету проверки, и полицейские выходят за рамки расследования уголовного дела.
Направили ответы на запросы с указанием допущенных силовиками нарушений.
Не получив, интересующих документов, в офисе компании был проведен обыск, а руководство было вызвано на допрос.
Экстренный выезд на обыск и сопровождение руководства на допрос.
Нарушения, допущенные в ходе обыска, и сам факт выхода за рамки расследования, активно обжаловались в судах и органах прокуратуры.
Результат:
Проведение проверок деятельности компании было прекращено.
Компания осталась на рынке, все возможные негативные последствия были минимизированы.
Защитили Клиента от предъявления претензий в совершении преступления с ущербом на сумму более 600 млн. руб., а лично руководство компании - от возможного привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 и ст. 199 УК РФ.
Адвокаты Департамента защиты бизнеса пресекли попытку проанализировать сделки компании на общую сумму свыше 1,3 млрд руб
Проблема
В связи с поступлением запроса из полиции, за помощью обратился генеральный директор с поручением о представлении интересов в ходе полицейской проверки. Силовиками была предпринята попытка проанализировать сделки на общую сумму свыше 1,3 млрд руб.
Наши действия
Установили, что проведение проверки в отношении Доверителя не имеет под собой законных оснований, с учетом этого была сформирована защитная позиция.
В рамках ее реализации был направлен ответ на запрос с указанием выявленных нарушений.
Результат
Пресекли инициативы силовиков на самом первичном этапе, и как следствие, бизнес Клиента не пострадал.
Адвокат смог защитить Клиента от возможного предъявления претензий в совершении тяжких преступлений, а лично руководство компании от возможного привлечения к уголовной ответственности по ст. 159 и ст. 199 УК РФ.
Адвокаты Департамента защиты бизнеса пресекли попытку проанализировать сделки компании на общую сумму свыше 500 млн руб
Проблема
В связи с поступлением письменного запроса из полиции и вызовом на опрос, за помощью к адвокатам обратился собственник группы компаний. Силовиками была предпринята попытка проанализировать сделки компании на общую сумму свыше 500 млн руб.
Наши действия
Установили, что причиной попадания компании в поле зрения сотрудников ОЭБиПК стало обращение представителей компании в ФНС, в связи с реструктуризацией бизнеса.
Полицейская проверка, проводимая в отношении группы компаний Клиента, не имеет под собой законных оснований, поскольку она не зарегистрирована в установленном порядке.
Осуществили сопровождение собственника и топ-менеджеров группы компаний на опрос.
Подготовили на поступившие в рамках проверки запросы.
Результат
Интерес полицейских пропал ко всей группе компаний.
Благодаря правильно выстроенной защитной позиции, адвокатам удалось пресечь инициативы силовиков.